证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-022 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2017年4月13日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2017年4月12日―2017年4月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年4月12日15:00至 2017年4月13日15:00 期间的任意时间。 3、股权登记日：2017年4月7日(周五)。 4、现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长尹正龙先生 7、出席本次股东大会的股东共19人，代表公司股份55556050股，占公司有表决权股份总数的59.87%。其中：出席现场会议的股东17人，代表股份39896050股，占公司有表决权股份总数的42.99%；参加网络投票的股东2人，代表股份15660000 股，占公司有表决权股份总数的16.88%。 出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共11人，代表公司股份5953174股，占公司有表决权股份总数的6.42%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 9、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下： 1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 4、审议通过《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 5、审议通过《公司2016年度利润分配预案》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东单独计票情况：同意5953174股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 6、审议通过《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东单独计票情况：同意5953174股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 7、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东单独计票情况：同意5953174股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。。 8、审议通过《公司章程修正案》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东单独计票情况：同意5953174股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 9、审议通过《关于修订 的议案》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东单独计票情况：同意5953174股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 10、审议通过《关于修订 的议案》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东单独计票情况：同意5953174股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 11、审议通过《关于修订 的议案》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东单独计票情况：同意5953174股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 12、审议通过《关于修订 的议案》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东单独计票情况：同意5953174股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 13、审议通过《关于修订 的议案》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东单独计票情况：同意5953174股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 14、审议通过《关于补选董事的议案》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东单独计票情况：同意5953174股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 15、审议通过《股东分红回报规划（2017-2021）》。 该议案的表决结果为：同意55556050股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东单独计票情况：同意5953174股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 公司独立董事安广实、李健、陈俊在本次股东大会上作了 2016 年度述职报告。具体内容详见公司于2017年3月24日在中国证监会 指定信息披露网站上披露的公告。 四、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所王小东、费林森律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。 五、备查文件 1、安徽山河药用辅料股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2016年年度股东大会召开的法律意见书》。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 2017年4月13日