证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2017-002 厦门法拉电子股份有限公司 第六届监事会 2017年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章以及《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司于 2017年 4月 3日以专人送达、 传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第六届 2017年第 一次监事会会议的通知。 （三）本次监事会会议于 2017年 4月 13日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以同意 3票，反对 0票，弃权 0票 一致通过了以下决议： （一）《2016年监事会工作报告》； （二）《2016年度公司财务报告》； （三）《2016年度内部控制自我评估报告》； （四）《2016年年度报告及其摘要》； （五）《关于公司监事会换届选举及推荐第七届监事会监事的议 案》。公司职工代表大会推荐刘跃智为职工监事。会议提名李海萍、 林芳为第七届监事会监事候选人，并同意提交股东大会审议表决。 三、会议讨论后认为： (一)监事会报告真实地反映了 2016年度监事会的工作情况； (二)公司依法运作，决策程序合法，公司董事会、经理在报告 期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股 东权益的情况； (三)致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意 见的 2016年度审计报告均真实反映了公司的财务状况和经营成 果； 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司监事会 2017年 4月 13日 附件一： 公司监事会对董事会编制 2016年年度报告的审核意见 公司监事会根据《证券法》第 68条规定和《公开发行证券的公 司信息内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005 修订）的有关要求，对董事会编制的 2016年年度报告进行了认真 严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为： 1．公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2．公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监事会和证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公 司当年度的经营管理和财务等事项。 3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016年年 报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4．因此，我们保证公司 2016年年度报告所披露的信息真实、 准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 附件二：第七届监事会候选股东监事简历 林芳，女，出生于 1970年，大学本科学历，硕士学位，注册 会计师。历任联发集团审计部副经理、经理，厦门建发集团有限公 司审计部经理等职，现任厦门建发集团有限公司董事会秘书、审计 总监。 李海萍，女，出生于 1976年，学历大学本科，高级经济师， 1999年 7月进入厦门法拉电子股份有限公司，2002年任办公室副 主任，2004年任办公室主任，现任总经理助理兼办公室主任。 刘跃智，男，出生于 1958年，大专学历，工程师，1981年进 入厦门市电容器厂，曾任厂技术股股员、班长、科员等职，公司改 制后，历任生产科科长、行政部经理，现任厦门法拉电子股份有限 公司工会主席。