证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2017-011 东风电子科技股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年5月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年5月11日 14点 00分 召开地点：湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道595号东风延锋汽车饰 件系统有限公司1号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月11日 至2017年5月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东 序号 议案名称 类型 A股股东 非累积投票议案 1 公司2016年度董事会工作报告 √ 2 公司2016年度监事会工作报告 √ 3 公司2016年年度报告及报告摘要 √ 4.00 公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算报告 √ 4.01 公司2016年度财务决算报告 √ 4.02 公司2017年度财务预算报告 √ 5 公司2016年度利润分配及资本公积金转增议案 √ 6 公司一次性计提员工提前休养福利的议案 √ 7.00 公司2016年年度日常关联交易执行情况及2017年度拟将实 √ 施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避 表决） 7.01 公司2016年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东回 √ 避表决） 7.02 2017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案 √ （关联股东回避表决） 8 关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务 √ 的议案（关联股东回避表决） 9 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关 √ 联股东回避表决） 10 关于公司下属子公司2017年度关联借贷的议案（关联股东回 √ 避表决） 11 关于公司下属公司2016至2017年厂房及房屋租赁的议案（关 √ 联股东回避表决） 12 东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货 √ 的议案 13.00 公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬的议案 √ 13.01 公司关于续聘会计师事务所的议案 √ 13.02 制定其报酬标准的议案 √ 14.00 公司关于续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬的议案 √ 14.01 公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案 √ 14.02 制定其报酬标准的议案 √ 15 公司2017年度投资计划 √ 16 关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的 √ 议案 累积投票议案 17.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人 17.01 陈兴林 √ 17.02 袁丹伟 √ 17.03 许俊 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案一至议案十五披露时间为2017年3月31日，披露媒体为：中国证券报、 上海证券报及上海证券交易所网站；议案十六披露时间为2016年8月25日， 披露媒体为：中国证券报及上海证券报及上海证券交易所网站；议案十七披 露时间为2017年4月15日，披露媒体为：中国证券报及上海证券报及上海证券交易所网站。 2、对中小投资者单独计票的议案：1至17 3、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10、11 应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600081 东风科技 2017/5/4 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。 1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。 2、登记地点：上海市中山北路2000号22层证券部。 3、登记时间：2017年5月5日上午9：30―11：30，下午13：00－16：30。 六、 其他事项 1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。 2、联系方式： 通讯地址：上海市中山北路2000号22层证券部 邮编：200063 联系电话：021-62033003转53或47分机 传真：021-62032133 联系人：周群霞、郑明 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2017年4月15日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 东风电子科技股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的 贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2016年度董事会工作报告 2 公司2016年度监事会工作报告 3 公司2016年年度报告及报告摘要 4.00 公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算报告 4.01 公司2016年度财务决算报告 4.02 公司2017年度财务预算报告 5 公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案 6 公司一次性计提员工提前休养福利的议案 7.00 公司2016年年度日常关联交易执行情况及2017年度拟将实施的 OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决） 7.01 公司2016年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东回避表 决） 7.02 2017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关 联股东回避表决） 8 关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议 案（关联股东回避表决） 9 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东 回避表决） 10 关于公司下属子公司2017年度关联借贷的议案（关联股东回避表 决） 11 关于公司下属公司2016至2017年厂房及房屋租赁的议案（关联股 东回避表决） 12 东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议 案 13.00 公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案 13.01 公司关于续聘会计师事务所的议案 13.02 制定其报酬标准的议案 14.00 公司关于续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案 14.01 公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案 14.02 制定其报酬标准的议案 15 公司2017年度投资计划 16 关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 17.00 关于选举董事的议案 17.01 陈兴林 17.02 袁丹伟 17.03 许俊 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100 50