证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-013 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次董事会应到董事11名，实到董事11名。 ●本次董事会共两项议案，经审议获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会通知于2017年4月11日以电子邮件方式送达，会议材料于2017 年4月11日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于2017年4月14日上午10：00以通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。 （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司借款暨关联交易的议案（具体内容详见：临2017-014号公告）。 该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票，关联董事郑延晴先生、虞 文白先生、祝灿庭先生、薛全伟先生、张月鹏先生、刘云婷女士回避表决，表决通过。 （二）审议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见：临2017-015 号公告）。 该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董事会 二O一七年四月十五日