证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017-011 浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2017年4 月3日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年4月13日以现场表决方式 召开，本次会议应参加会议董事9名，亲自出席会议董事8名。公司副董事长陈 不非先生因公务未能亲自出席，委托董事季善魁先生代为出席并行使表决权。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会 工作报告》 《2016年度董事会工作报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。 本议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事俞小莉女士、邵少敏先生、刘信光先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，上述述职报告已同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理 工作报告》 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决 算报告》 2016年，根据董事会既定发展目标，公司深化变革创新，以市场为导向， 狠抓质量控制，通过精益生产与全面对标提高提升管理、技术、制造水平，确保了公司业绩的稳定增长。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2016年度公司主要经营情况如下： 2016年 2015年 本年比上年增减 营业收入（元） 3,118,593,318.27 2,721,964,889.12 14.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 256,729,234.28 200,396,980.23 28.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 246,347,560.47 186,295,690.63 32.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） 475,321,999.74 225,169,981.87 111.09% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.28 28.57% 加权平均净资产收益率 11.90% 11.03% 0.87% 2016年末 2015年末 本年末比上年末 增减 总资产（元） 4,794,145,435.55 3,924,670,975.26 22.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,279,332,439.87 2,039,449,852.15 11.76% 2016年度，公司较好地完成了年初制订的经营目标。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务预 算》 2017年，计划实现营业收入37.00至40.00亿元，较去年同期增长18.63% 至28.25%；计划实现归属于上市公司股东的净利润3.00至3.50亿元，较上年 同期增长16.73%至36.19%。 公司2017年度财务预算是本年度公司内部财务与生产经营工作的指导性文 件，该方案是根据公司市场计划及生产能力等情况制定的。不代表本公司2017 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分 配预案》 《2016年度利润分配预案》已于2017年4月15日刊登于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 本议案需提交公司股东大会审议。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资 金存放与使用情况报告》 《2016年度募集资金存放与使用情况报告》已于2017年4月15日刊登于 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构 申请综合授信额度的议案》 为正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币21亿元的授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍将根据证监会、深交所及公司相关制度履行相应审批程序）。授信期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。 该授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。 本议案需提交公司股东大会审议。 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》 《关于为子公司提供担保的公告》已于2017年4月15日刊登在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 本议案需提交公司股东大会审议。 九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政 策的议案》 《关于变更会计政策的公告》已于2017年4月15日刊登在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度公司内 部控制评价报告》 《2016年度公司内部控制评价报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上。 十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司2016年度聘请立信担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘立信承担我公司2017年度财务审计工作，聘期一年。 本议案需提交公司股东大会审议。 十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报 告及摘要》 《2016年年度报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。《2016年年度报告摘要》已于2017年4月15 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016 年度股东大会的议案》 《关于召开2016年度股东大会的通知》已于2017年4月15日刊登于《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 特此公告。 浙江银轮机械股份有限公司 董事会 2017年4月15日