证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017-009 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2017年4月1日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员，2017年4月13日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室召开，应到董事9名，董事赵青春、刘苗夫、李红卫、王岩先生因工作原因不能到会，分别委托董事李德禄、赵代勇先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。 经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案： 一、《2016年年度报告》及《摘要》 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年年度报告》及《摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、《2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《2016年度独立董事述职报告》 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、《2016年度内部控制评价报告》 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、《2016年度安全环保工作汇报》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、《2017年度财务预算报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、《2016年度利润分配预案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年审计报告和公司 的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司2016年度利润分配提出如下预案： 1、2016 年度母公司实现净利润为95,716,912.46 元，按净利润 的10%提取法定盈余公积金为9,571,691.25元，剩余可供分配的净利 润为86,145,221.21元。加上结转年初未分配利润442,751,848.66元， 年末累计可供分配利润为528,897,069.87元。 本年度拟以2016年末总股本438,031,073股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.59元(含税)的利润分配方案，合计派发现金 红利25,843,833.31元。 2.2016年度拟不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 十二、《2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及2017 年度 日常关联交易预计的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于2016年度日常关联交易实际发生额的确认及2017年度日常关联交易预计的公告》。 其中关联董事刘苗夫、赵青春、王岩回避了表决，该议案已经独立董事事先确认。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 十三、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2017年度预计担 保额度的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2017 年度预计担保额度的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十四、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2017年度预计担 保及借款额度的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2017 年度预计担保及借款额度的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十五、《关于修订 的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修订 的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十六、《关于申请银行综合授信的议案》 根据2017年生产经营及投资活动的资金需求，为保证公司各项工 作的顺利开展，公司（不包括控股子公司）向各商业银行申请综合授信业务，总授权额度不超过人民币12亿元（不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），具体融资金额以实际资金需求来确定；并授权可以用公司名下的房屋及机器设备、土地使用权、采矿权等资产为上述银行综合授信业务担保、抵押或质押。授权法定代表人在上述额度内有计划地办理与各商业银行及金融机构间的融资事项，由法定代表人签署相关协议合同文件。 该授信额度的有效期为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十七、《关于调整内设机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十八、《关于续聘2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构的议案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度审计 工作中表现出的执业能力及履职情况，经公司董事会审计委员会审议通过，提请董事会讨论续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；董事会拟定 2017 年立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为人民币70万元、内部控制审计费用为50万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十九、《2017年一季度报告》 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二十、《关于召开2016年度股东大会的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述第一、二、四、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十八项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后生效。特此公告。 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2017年4月15日