证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-024 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2017年4月1日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2017年4月13日会议在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室如期召开。会议应到董事9名，现场实到董事7名，董事黄秀虹女士因公务原因未出席会议，签署书面表决意见并委托侯占军董事代为投票;董事翟姗姗女士因公务原因未出席会议，签署书面表决意见并委托侯占军董事代为投票。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、《2016年度董事会工作报告》； 9票同意， 0票反对， 0票弃权。 表决结果：本议案获得通过。 二、《2016年度总裁工作报告》； 9票同意， 0票反对， 0票弃权。 表决结果：本议案获得通过。 三、《2016年度财务决算报告》； 9票同意， 0票反对， 0票弃权。 表决结果：本议案获得通过。 四、《2017年度财务预算报告》； 9票同意， 0票反对， 0票弃权。 表决结果：本议案获得通过。 第 1页 五、《2016年度利润分配预案》； 9票同意， 0票反对， 0票弃权。 表决结果：本议案获得通过。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年实现 归属于上市公司股东的净利润 27,358,138.83元 。根据《公司章程》第 200条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2013 年度出现较大数额的亏损，2016年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。 故公司2016年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。 六、《2016年度财务报告各项计提的方案》； 9票同意， 0票反对， 0票弃权。 表决结果：本议案获得通过。 七、《2016年度内部控制评价报告》； 9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：本议案获得通过。 董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控制度具有合法性、合理性和有效性，内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的，有力促进了公司规范运作，保证了公司生产经营活动有序进行。 八、《2016年年度报告》及摘要； 经审计，2016 年公司实现合并营业收入：1,478,567,357.37元，净 利润：45,030,647.93元，其中，归属于母公司所有者的净利润 27,358,138.83元。 9票同意， 0票反对， 0票弃权。 第 2页 表决结果：本议案获得通过。 九、关于召开2016年度股东大会的议案。 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 公司拟召开2016年度股东大会： （一）召集人：公司第六届董事会 （二）召开时间： 1、现场会议时间：2017年5月9日（周二）下午14：00 2、网络投票时间：2017年5月8日（周一）―2017年5月9日（周 二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月9日（周二）上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月8 日（周一）下午15:00至2017年5月9日（周二）下午15:00期间的任 意时间。 （三）召开方式：现场会议与网络投票相结合 （四）股权登记日：2017年5月2日（周二） （五）召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层 会议室 （六）会议审议事项： 1、审议事项 （1）2016年度董事会工作报告； （2）2016年度监事会工作报告； （3）2016年度财务决算报告； （4）2017年度财务预算报告； （5）2016年度利润分配预案； （6）2016年度财务报告各项计提的方案； （7）《2016年年度报告》及摘要。 第 3页 2、通报事项 （1）2016年度独立董事述职报告； （2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。 详见同日公司《关于召开2016年度股东大会的通知》，公告编号： 2017-026。 以上董事会决议事项中，第一、三至六、第八项议案需提交股东大会进行审议。 备查文件： 第六届董事会第四次会议决议 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会 二O一七年四月十三日 第 4页