股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2017-017 债券代码: 122287 债券简称：13国投01 债券代码: 136793 债券简称：16国投电 债券代码：136838 债券简称：16国投控 国投电力控股股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2017年4月13日以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事6人。公司董事邵吕威、冯苏京因工作原因缺席会议，已提前审议了有关议案，并授权董事黄慧馨代为行使表决权。公司董事朱基伟因工作原因缺席会议，已提前审议了有关议案，并授权董事邹宝中代为行使表决权。 本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案： 一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报 告》。 二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报 告》。 三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度独立董事述职 报告》。 该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 四、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度报告》。 该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 五、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2016年度财务决算 的议案》。 六、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2017年度经营计划 的议案》。 七、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配 预案的议案》。 公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数，每股派发现金红利 0.20200 元， 派发2016年度现金股利人民币1,370,756,674.83元，占公司当年归属于母公司所 有者净利润的35%。 八、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于未来三年（2017年 至2019年）股东回报规划的议案》。 九、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价 报告》。 十、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度全面风险管理 报告》。 十一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度社会责任报 告》。 该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 以上第一、五、六、七、八共五项议案须提交股东大会审议。股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司 董事会 2017年4月14日