股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2017-003 江苏恒顺醋业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年4月14日在公司 会议室召开。本次会议的通知于2017年3月31日以传真和电话的方式发出。本次会议 应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长张玉宏先生召集和主持， 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 议案一、《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 议案二、《公司2016年度报告和年度报告摘要》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 议案三、《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 议案四、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所 有者的净利润170,411,195.82元，按母公司实现净利润 157,404,282.23元提取10%的 法定盈余公积金15,740,428.22元，加上年初未分配利润329,037,546.27元，减去2016 年已向股东支付的现金股利72,328,560.00元后，可供股东分配利润为411,379,753.87 元。根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策，公司拟以2016 年12月31日总股本60,273.80万股为基数，每10股派发现金股利0.85元（含税）， 预计分配现金股利51,232,730.00元，剩余未分配利润转入下次分配。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 议案五、《公司2016年度内部控制评价报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 议案六、《公司2016年度内部控制审计报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 议案七、《公司独立董事2016年度述职报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股 份有限公司2016年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 议案八、《关于公司2016年度日常关联交易及预计公司2017年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票（三位关联董事对本议案 履行了回避表决程序），表决通过。 公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-005）。 议案九、《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股 份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-006）。 议案十、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的 议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：临2017-007）。 议案十一、审议通过《关于对自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，为了更好地平衡资金风险与收益的关系，公司拟对自有资金进行现金管理，总额度为不超过人民币5亿元。 公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于对自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-008）。议案十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体修改内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2017-009）。 议案十三、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-010）。 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○一七年四月十八日