证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临2017-013 安徽广信农化股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 一、利润分配议案的主要内容 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为会审字 [2017]0008 号的《审计报告》，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 为 181,131,038.66 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 14,817,752.70元，当年实现可分配利润 166,313,285.96元。 为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本 376,480,000 股为基数，向全体股东每10股现金分红0.88元（含税），共计派发现金分红33,262,657.19元，剩余未分配利润滚存至下一年。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、董事会意见 公司第三届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议 通过了《2016年度利润分配预案》。 三、独董意见 独立董事就2016年度利润分配发表了独立意见。 独立董事认为：公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号） 及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。同意该利润分配预案，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司第三届监事会第十四次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通 过了《公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会 审议。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司 董事会 2017年4月18日