证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-026 关于公司与中国保利集团公司 申请借款及担保的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 关联交易概述 2017年4月14日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向中 国保利集团公司申请借款及担保的议案》，同意公司继续向中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）及其下属公司（不含保利财务有限公司）申请借款和 担保，额度保持不变，分别为不超过100亿元。保利集团对公司的借款年利率 按其实际融资成本增加不超过1个百分点收取；对公司提供的担保按不超过年 实际担保金额的1%收取担保费。 由于保利集团是公司实际控制人，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。在审议上述议案时，关联董事宋广菊、张振 高、彭碧宏、张万顺、刘平进行了回避，由4名非关联董事进行表决。上述交 易尚须获得公司2016年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。 二、关联方介绍 企业名称：中国保利集团公司 企业类型：全民所有制企业 法定代表人：张振高 注册资本：人民币20亿元 住所：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦28层 主营业务：国际贸易、房地产开发、文化艺术经营、资源领域投资开发、民爆器材产销和爆破服务等。 截至2016年12月31日，保利集团总资产6,647.7亿元，净资产1,575.6 亿元。2016年，实现营业收入2,093.2亿元，利润总额246.5亿元，净利润168.6 亿元。 三、交易的目的及对公司的影响 房地产行业属于资金密集型行业，建立和巩固融资优势是保持行业领导地位的关键因素之一。上述关联交易事项将为公司提供资金支持，有利于提高公司融资能力，有利于增强公司资金实力和抗风险能力。 四、独立董事意见 公司独立董事张礼卿、谭劲松和朱征夫对该项关联交易进行了事前审核，认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的事项。同意提交公司2016年年度股东大会审议。 五、备查文件目录 1、经董事签字的第五届董事会第十次会议决议； 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 保利房地产（集团）股份有限公司 二○一七年四月十八日