股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2017-031 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三次会议于2017年4月14日下午在上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2017年3月31日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开公司第六届董事会第三次会议的通知。公司现有董事9人，参加会议9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长方朝阳先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司2016年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提 交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》（报告全文详见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事需在股 东大会上进行述职。 五、审议通过《公司2016年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提 交公司股东大会审议。 八、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2016年度合并报 表实现归属于上市公司股东净利润109,573,130.8元，按照母公司实现的净利润 17,877,219.46 元，提取法定盈余公积金 1,787,721.95 元，加上年初未分配利润 541,420,874.87元，减已分配2015年红利30,208,904元，实际可供股东分配的利 润为527,301,468.38元。2016年度公司拟以2016年末股本为基数向全体股东每 10股派发现金股利0.1元（含税），共计分配股利15,104,452元，剩余未分配利 润结转以后年度分配。本年度，公司不进行资本公积金转增股本。 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事金 雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计及内部控制审计机构的议案》 根据公司董事会审计委员会的意见，鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计及内部控制审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘该会计师事务所为公司2017年度会计及内部控制审计机构，2017年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事金 雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过《关于公司及控股子公司2017年度银行授信的议案》 根据公司及控股子公司2017年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度为 51.98亿，其中流动资金借款及敞口银票授信37.87亿，工程类保函授信14.11亿， 超短融授信20亿。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在授 信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事金 雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《公司董事、其他高级管理人员2016年度薪酬及<2017年 度绩效管理实施方案>的议案》 按照公司《2016年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在 公司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员2016年度工作进行 考核。根据考核，公司董事、其他高级管理人员2016年度薪酬如下： 序号 姓名 职务 年薪（万元，税前） 1 方朝阳 董事长 67.32 2 孙关富 执行董事长 67.32 3 裘建华 董事、总裁 55.62 4 钱卫军 董事、联席总裁 57.26 5 陈国栋 董事、联席总裁兼总工程师 61.84 6 陈水福 副总裁 53.82 7 潘水标 副总裁 55.41 8 沈月华 副总裁兼董事会秘书 32.2 9 张磊 副总裁 65.7 10 陈志江 副总裁 41.96 11 张小英 财务总监 30.8 合计 589.25 另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了 《2017年度绩效管理实施方案》。 本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、 孙关富先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十三、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》（详见临时公告， 公告编号：临2017-032） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事金 雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2017年4月18日