证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-029 天舟文化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议通知于2017年4月4日以电子邮件等方式发出，会议于2017年4月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事5名，实到董事5人。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 公司独立董事刘爱明先生、许中缘先生分别向董事会递交了 《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 报告请详见2017年4月18日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《2016年年度报告》中相关内容。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2016年度总裁工作报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。 请详见2017年4月18日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《2016年度审计报告》。 报告详见2017年4月18日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站内容。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《2016年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润17,356,854.37，按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金1,735,685.44元后，加上2015年未分配利润余额，2016年末累计实际可供全体股东分配利润为108,545,599.28元,资本公积金余额为3,094,012,766.84元。 经研究，公司2016年度的利润分配预案为：以公司2016年末股本649,949,574股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），合计派发现金29,247,730.83元。同时，以2016年末的总股本649,949,574股为基数，以资本公积金每10股转增3股。 以上预案实施后，公司总股本由649,949,574股增至844,934,446股，剩余未分配利润79,297,868.45元结转以后年度分配。 公司全体独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。公司该次利润分配完成后，公司股本总额将发生变更，《公司章程》作相应调整。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。 公司全体独立董事对此议案发表了同意意见，监事会发表了审核意见。 报告请详见2017年4月18日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站内容。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 八、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司全体独立董事对此议案发表了同意意见，监事会发表了审核意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 报告请详见2017年4月18日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站内容。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。 公司定于2017年5月10日（星期三）下午15:00在公司会议室（长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2016年度股东大会。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二�一七年四月十八日