股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-023号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于调整2017年度预计日常经营关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2017年3月31日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度预计日常经营关联交易的议案》。鉴于：宁夏星日电子有限 公司多年来生产经营产生了一定的废钽电容器，公司利用其作为原料，增加了公司解决钽铌原料的途径。公司原未预计此交易，现经双方多次协商，签订了相关购买协议后，形成了本次交易。 鉴于上述原因，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，提请本次董事会对经2016年度股东大会通过的《关于2017年度预计日常经营关联交易的议案》中有关宁夏星日电子有限公司的关联交易金额进行相应调整。除此，其他日常关联交易未发生调整变化（原2017年日常关联交易预计具体内容详见2017年3月7日，公司2017-007号公告）。 公司第六届董事会第二十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2017年度预计日常经营关联交易的议案》。其中关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计调整的关联交易类别和金额 关联 调整前 调整后 2017年 关联交易类 关联人 交易 预计金 预计金 1-3月份实 2016年发生 别 内容 额（万 额（万 际发生额 金额（万元） 元） 元） （万元） 向关联人采宁夏星日电 废钽 0 100 0 685.08 购原材料 子有限公司 材料 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发 实际发 关联交易 关联交 实际发 预计金额 生额占 生额与 披露日期及索 类别 关联人 易内容 生金额 （万元） 同类业 预计金 引 （万元） 务比例 额差异 （％） （%） 向关联人宁夏星日 废钽材 2016年8月30 采购原材电子有限 料 685.08 1,000.00 1.61 -31.49日， 2016-073 料 公司 号。 二、关联人（宁夏星日电子有限公司）介绍和关联关系 1、基本情况 注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路107号 法定代表人：沈月英 注册资本：13200万元 经济形式：有限责任公司（法人独资） 经营业务：钽电解电容器、铌电解电容器、铝电解电容器、独石电容器、铌声表器件、光电产品、精密陶瓷、微粉等产品的研制、开发、生产和销售。 2、截止2017年3月31日财务数据（未经审计） 资产总额6,736万元，净资产-27,454万元，主营业务收入7.80 万元,净利润-374万元。 3、与本公司的关系 本公司与宁夏星日电子有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，符合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联法人条件，构成关联交易关系。 4、交易的必要性 宁夏星日电子有限公司多年来生产经营产生了一定的废钽电容器，公司利用其作为原料，增加了公司解决钽铌原料的途径。 5、预计2017年与该关联人进行的关联交易总额不超过100万元。 6、履约能力分析 宁夏星日电子有限公司提供废钽电容器，公司购买其作为钽原料，不存在履约风险。 三、关联交易主要内容 本公司与宁夏星日电子有限公司交易定价政策，原则上按照当时市场情况由双方签订一个总的框架协议，如果交易条件和市场情况发生重大变化，双方将另行协商重新确定交易标的、价格、额度等内容。 四、交易的目的和交易对上市公司的影响 公司购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源，预计交易总额比例不高，对本公司的利润影响不是很大，不会造成本公司对关联方的依赖性。 五、独立董事的意见 公司独立董事白维、班均、刘斌事前认可本关联交易并在审议此议案时发表了独立意见，认为，调整公司预计2017年有关日常经营方面的关联交易符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，交易的内容符合公司业务的开展和正常进行，不会损害公司和中小股东的利益。 六、备查文件 1、与关联方的关联交易协议 2、公司第六届董事会第二十四次会议决议 3、董事会会议记录 4、公司独立董事出具的独立意见 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2017年4月19日