证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-4 泸州老窖股份有限公司 第八届监事会八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司第八届监事会八次会议于2017年4月18 日在公司营销网络指挥中心2号会议室以现场会议方式召开。召开本 次会议的通知于2017年4月7日以邮件方式发出。会议应出席监事 5人，实际出席监事5人。 会议由监事会主席伍勤主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2016年监事会工作报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日发布的同名公告。 2. 审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容参见同日发布的同名公告。 3.审议通过了《2016年年度报告》及摘要。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为，董事会编制和审议泸州老窖股份有限公司2016年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日发布的《2016年年度报告》及摘要。 4. 审议通过了《2016年度利润分配预案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 根据利润分配相关政策法规以及公司《章程》的规定，董事会提出利润分配预案如下： 2016年，本公司共实现归属于上市公司所有者的净利润 192,774.35万元，加上上期未分配利润547,013.10万元，可供投资 者分配的利润为739,787.45万元，董事会根据公司实际情况，拟以 现有总股本1,402,252,476股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利9.6元（含税）,现金分红金额134,616.24万元（含税）。 监事会认为，董事会拟定的2016年度利润分预案符合相关政策 法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 本议案需提交股东大会审议。 5.审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为，公司内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展， 2016年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2016 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。 具体内容参见同日发布的同名公告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 泸州老窖股份有限公司 监事会 2017年4月19日