泸州老窖股份有限公司 章程修正案 (本修正案尚需经股东大会审议) 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《公司法》等相关规定和要求，结合公司的实际情况，对公司《章程》进行修改，具体内容如下： 一、修订条款 原第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 修订为第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，充分发挥中国共产党泸州老窖股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 二、新增条款 在第七章后，增加“党的组织及党建工作”一章，包括三小节： 第一节 党组织的机构设置及工作保障 第一百六十五条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中 国共产党泸州老窖股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 第一百六十六条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员 的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第一百六十七条 公司党委设党委办公室作为工作部门；同时 设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪委办、监察室作为工作部门。 第一百六十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理 机构和编制，党组织工作经费按照不低于公司全年职工工资总额的0.5%纳入公司预算。 第二节 公司党委职权 第一百六十九条 公司党委的职权包括： （一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （五）参与公司重大问题的决策，对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议； （六）落实党管干部和党管人才原则，坚持党委对公司选人用人的领导和把关作用； （七）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（八）研究其它应由公司党委决定的事项。 第一百七十条 公司党委对董事会拟决策的重大问题进行讨论 研究，提出意见和建议。 第三节 公司纪委职权 第一百七十一条 公司纪委的职权包括： （一）维护党的章程和其他党内法规； （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况； （三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作； （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署； （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定； （六）对党员领导干部行使权力进行监督； （七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件； （八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利； （九） 研究其它应由公司纪委决定的事项。 公司对章程作出上述修订后，公司《章程》相应章节条款依次顺延，内容保持不变。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2017年4月19日