HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-034 湖南方盛制药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年4月17日下午14:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。公司证券部已于2017年4月7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、公司2016年度董事会工作报告 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 二、公司2016年度总经理工作报告 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 三、公司2016年度独立董事述职报告 本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 第1 页，共6页 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 四、公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告 本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 五、公司2016年度财务决算报告 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 六、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案 公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要详见本公告披 露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 七、关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 6,975.56万元，公司2016年度母公司实现净利润6,944.38万 元，计提盈余公积694.44万元。至2016年末，母公司累计未分 配利润为 33,283.78万元，公司 2016年度未分配利润为 34,053.98万元。 董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.10元现 第2 页，共6页 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事发表独立意见：1、公司2016年度利润分配预 案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规、《公司章程》的规定；2、公司2016年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意2016年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》的公司2017-035号的公告。 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 八、关于公司2016年年度募集资金存放和使用情况的专项 报告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》的公司2017-036号的公告。 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 九、关于支付 2016 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2017年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案 确认2016年天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬 为40万元，内部控制审计费用为10万元。 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务会计报告审计的审计机构，同时，聘任天健会计师事务所（特殊普 第3 页，共6页 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 通合伙）为公司2017年度内部控制审计的审计机构，聘期均为 壹年。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》的公司2017-037号的公告。 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 十、公司2016年内部控制评价报告 本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 十一、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》的公司2017-038号的公告。 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 十二、关于提名公司独立董事的议案 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查并提出建议，董事会同意向股东大会推荐刘张林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满时止。 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 十三、关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案 董事会决定于2017年6月6日（周二）召开公司2016年年 度股东大会。 第4 页，共6页 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》的公司2017-039号的公告。 该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通 过。 以上议案中，公司独立董事对第七、八、九、十、十一、十二项议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 以上议案中，第一、五、六、七、九、十二项议案均需提交公司2016年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在2016年年度股东大会上作述职报告。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2017年4月19日 第5 页，共6页 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 独立董事候选人简历 刘张林：男，出生于1956年，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历。历任中国医药保健品进出口商会中药部主任，中国医药保健品进出口商会副会长。现任中国中药协会副会长，晨光生物科技集团股份有限公司独立董事。 刘张林先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 第6 页，共6页