证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-20 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第七十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十八次会议于2017年4月18日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2017年4月13日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐亚黎同志主持，监事会监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案： 1、《关于选举王东同志为公司董事长的议案》； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 2、《关于变更公司法定代表人的议案》; 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月18日召开 第五届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于选举王东同志为公司董事长的议案》，选举王东同志为公司董事长。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人由新任董事长王东先生担任。 公司将安排有关部门依据规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照，即公司法定代表人将变更为王东同志。除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项均保持不变。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 3、《关于选举王东同志为公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会拟选举王东同志为公司董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2017年4月19日