证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2017-016号 安琪酵母股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月18日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市夷陵饭店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 421,775,837 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 51.1813 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞学锋主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书周帮俊出席了本次会议；公司部分高管人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司董事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,775,037 99.9998 600 0.0001 200 0.0001 2、议案名称：公司监事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,551,587 99.9468 224,250 0.0532 0 0 3、议案名称：公司2016年年报及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,775,237 99.9998 600 0.0002 0 0 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,775,037 99.9998 600 0.0001 200 0.0001 5、议案名称：公司2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,775,237 99.9998 600 0.0002 0 0 6、议案名称：公司2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,774,737 99.9997 1,100 0.0003 0 0 7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财 务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,113,837 99.8430 438,150 0.1038 223,850 0.0532 8、议案名称：2010年度募集资金使用情况的专项审核报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,775,037 99.9998 800 0.0002 0 0 9、议案名称：关于预计2017年度为控股子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 416,716,063 98.8003 5,059,774 1.1997 0 0 10、 议案名称：关于预计2017年度开展融资租赁业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,775,237 99.9998 600 0.0002 0 0 11、 议案名称：关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,337,687 99.8961 438,150 0.1039 0 0 12、 议案名称：关于新建公司宜昌总部研发工程中心及商务楼的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 417,280,944 98.9342 4,494,893 1.0658 0 0 13、 议案名称：关于在埃及投资新建年产12000吨酵母抽提物项目的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 417,281,144 98.9343 4,494,693 1.0657 0 0 14、 议案名称：《公司2016年度内部控制的自我评价报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,775,037 99.9998 600 0.0001 200 0.0001 15、 议案名称：《公司2016年度社会责任报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 421,775,037 99.9998 600 0.0001 200 0.0001 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例票 比例 （%） （%）数 （%） 6 公司2016年度 5,706,624 99.9807 1,100 0.0193 0 0 利润分配方案 9 关于预计2017 647,950 11.3521 5,059,774 88.6479 0 0 年度为控股子 公司提供担保 的议案 10 关于预计2017 5,707,124 99.9894 600 0.0106 0 0 年度开展融资 租赁业务的议 案 11 关于拟发行非 5,269,574 92.3235 438,150 7.6765 0 0 金融企业债务 融资工具的议 案 12 关于新建公司 1,212,831 21.2489 4,494,893 78.7511 0 0 宜昌总部研发 工程中心及商 务楼的议案 13 关于在埃及投 1,213,031 21.2524 4,494,693 78.7476 0 0 资新建年产 12000 吨酵母 抽提物项目的 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次大会议案6、9、10、11、12、13为对中小投资者单独计票的议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所 律师：詹曼、刘�D 2、律师鉴证结论意见： 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 安琪酵母股份有限公司 2017年4月19日