证券代码:
601137 证券简称:
博威合金 公告编号:2017-013
宁波博威合金材料股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年4月18日
(二) 股东大会召开的地点:宁波市鄞州经济开发区宏港路288号公司行政楼
会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 333,547,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 53.1787
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长谢识才先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《2016年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 333,547,427 100 0 0 0 0
2、议案名称:《2016年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 333,547,427 100 0 0 0 0
3、议案名称:《2016年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 333,547,427 100 0 0 0 0
4、议案名称:《2016年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 333,547,427 100 0 0 0 0
5、议案名称:《2016年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 333,542,227 99.9984 5,200 0.0016 0 0
6、议案名称:《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 333,547,427 100 0 0 0 0
7、议案名称:《股东大会网络投票管理制度(2017年3月修订)》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 333,547,427 100 0 0 0 0
8、议案名称:《重大投资和决策制度(2017年3月修订)》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 333,547,427 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《2016年 35,330,071 99.9852 5,200 0.0148 0 0
度利润分
配方案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上全部议案均为股东大会普通决议事项,并全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:李波、张灵芝
2、律师鉴证结论意见:
公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、博威合金2016年年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于博威合金2016年年度股东大会的法律意见书。
宁波博威合金材料股份有限公司
2017年4月19日