证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2017-021 苏州柯利达装饰股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月18日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区邓尉路 6号苏州柯利达装饰股份有 限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,491,250 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 67.4705 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事王秋林、独立董事顾建平、独立董事刘 晓一因公未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 124,491,100 99.9998 150 0.0002 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 2、关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 《选举顾益明 124,481,100 99.9918是 先生为公司董 事的议案》 2.02 《选举顾佳先 124,471,200 99.9838是 生为公司董事 的议案》 2.03 《选举顾龙棣 124,471,200 99.9838是 先生为公司董 事的议案》 2.04 《选举鲁崇明 124,471,200 99.9838是 先生为公司董 事的议案》 2.05 《选举王菁女 124,471,200 99.9838是 士为公司董事 的议案》 2.06 《选举王秋林 124,471,200 99.9838是 先生为公司董 事的议案》 3、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 《选举刘晓一 124,471,200 99.9838是 先生为公司独 立董事的议 案》 3.02 《选举顾建平 124,471,200 99.9838是 先生为公司独 立董事的议 案》 3.03 《选举李圣学 124,471,200 99.9838是 先生为公司独 立董事的议 案》 4、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 4.01 《选举施景明 124,471,200 99.9838是 先生为公司监 事的议案》 4.02 《选举朱怡女 124,471,200 99.9838是 士为公司监事 的议案》 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 《关于变更部 7,956,100 99.9981 150 0.0019 0 0.0000 分募投项目实 施主体及实施 地点的议案》 2.01《选举顾益明 7,946,100 99.8724 0 0.0000 0 0.0000 先生为公司董 事的议案》 2.02《选举顾佳先 7,936,200 99.7479 0 0.0000 0 0.0000 生为公司董事 的议案》 2.03《选举顾龙棣 7,936,200 99.7479 0 0.0000 0 0.0000 先生为公司董 事的议案》 2.04《选举鲁崇明 7,936,200 99.7479 0 0.0000 0 0.0000 先生为公司董 事的议案》 2.05《选举王菁女 7,936,200 99.7479 0 0.0000 0 0.0000 士为公司董事 的议案》 2.06《选举王秋林 7,936,200 99.7479 0 0.0000 0 0.0000 先生为公司董 事的议案》 3.01《选举刘晓一 7,936,200 99.7479 0 0.0000 0 0.0000 先生为公司独 立董事的议案》 3.02《选举顾建平 7,936,200 99.7479 0 0.0000 0 0.0000 先生为公司独 立董事的议案》 3.03《选举李圣学 7,936,200 99.7479 0 0.0000 0 0.0000 先生为公司独 立董事的议案》 4.01《选举施景明 7,936,200 99.7479 0 0.0000 0 0.0000 先生为公司监 事的议案》 4.02《选举朱怡女 7,936,200 99.7479 0 0.0000 0 0.0000 士为公司监事 的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 以上议案均为普通决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所 律师：周杰、吴渭东 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 苏州柯利达装饰股份有限公司 2017年4月19日