证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-051 海能达通信股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于 2017年4月18日下午 14：30开始； （2）网络投票时间：2017年4月17日-2017年4月18日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年4月18日9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年4月17日15:00 -2017年4月18日15:00。 2、会议召开地点 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书张钜先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权代表共23人，代表公司发行在外有表决权股 份978,219,498股，占公司发行在外有表决权股份总数的56.0812%，其中： （1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 8 人，代表有表决权的股份数为 905,410,315股，占公司有表决权股份总数的51.9071%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 15 人，代表 有表决权的股份数为72,809,183股，占公司有表决权股份总数的4.1741%。 （3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 21 人，代表有表 决权的股份数为74,568,948股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.6229%。 8、公司部分董事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案： （一）、审议并通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意978,219,498股（其中现场投票905,410,315股同意，网络 投票72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东 大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。 （二）、审议并通过《关于公司2016年监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意978,219,498股（其中现场投票905,410,315股同意，网络 投票72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东 大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。 （三）、审议并通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：同意978,219,498股（其中现场投票905,410,315股同意，网络 投票72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东 大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。 （四）、审议并通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意978,219,498股（其中现场投票905,410,315股同意，网络 投票72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东 大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。 （五）、审议并通过《关于公司2016年度利润分配的议案》； 表决结果：同意978,219,498股（其中现场投票905,410,315股同意，网络 投票72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东 大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意 74,568,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%； 弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 （六）、审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员2017年薪酬的预案》； 表决结果：同意978,219,498股（其中现场投票905,410,315股同意，网络 投票72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东 大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意 74,568,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%； 弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 （七）、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 表决结果：同意978,219,498股（其中现场投票905,410,315股同意，网络 投票72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东 大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。 （八）、审议并通过《关于2017年度公司向银行申请银行授信额度的议案 》； 表决结果：同意978,219,498股（其中现场投票905,410,315股同意，网络 投票72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东 大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意 74,568,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%； 弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 （九）、审议并通过《关于公司2017年为全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意978,219,498股（其中现场投票905,410,315股同意，网络 投票72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东 大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意 74,568,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%； 弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 （十）、审议并通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》； 表决结果：同意978,219,498股（其中现场投票905,410,315股同意，网络 投票72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东 大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意 74,568,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%； 弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司2016年年度股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2016年年度股东大 会之法律意见书； 特此公告。 海能达通信股份有限公司董事会 2017年4月18日