证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2017-09 顺发恒业股份公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 1）现场会议召开时间为：2017年4月18日（星期二）下午14：30时。 2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年4 月18日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时 间。 2、召开地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：顺发恒业股份公司第七届董事会 5、主持人：公司董事长管大源先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。 （二）、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,568,648,046股，占上市公司 总股份的64.4866％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,498,895,246股，占上市公司 总股份的61.6191％。通过网络投票的股东4人，代表股份69,752,800股，占上 市公司总股份的2.8675％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份76,816,266股，占上市公司总 股份的3.1579％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,063,466股，占上市公司总股 份的0.2904％。通过网络投票的股东4人，代表股份69,752,800股，占上市公司 总股份的2.8675％。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会； 4、浙江君秦律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开，审议通过如下议案： 1、公司《2016年年度报告全文和摘要》 总表决情况： 同意1,568,648,046股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份 的0％。 中小股东总表决情况： 同意76,816,266股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：通过。 2、公司《2016年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意1,568,648,046股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份 的0％。 中小股东总表决情况： 同意76,816,266股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：通过。 3、公司《2016年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意1,568,648,046股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份 的0％。 中小股东总表决情况： 同意76,816,266股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：通过。 4、公司《2016年度财务决算报告》 总表决情况： 同意1,568,648,046股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份 的0％。 中小股东总表决情况： 同意76,816,266股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：通过。 5、公司《2016年度利润分配预案》 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司母公司实现净 利润金额为132,771,852.66元，提取法定盈余公积金13,277,185.27元，加上年未 分配利润159,496,966.33元，本年度可供分配利润为278,991,633.72 元。 2016年度公司利润分配方案如下：以公司2016年期末总股本2,432,519,168 股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），剩余未分配利润全 部结转以后年度分配；公司2016年度不进行资本公积金转增股本。 总表决情况： 同意1,568,648,046股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份 的0％。 中小股东总表决情况： 同意76,816,266股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：通过。 6、公司《关于制订公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》 总表决情况： 同意1,568,648,046股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份 的0％。 中小股东总表决情况： 同意76,816,266股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：通过。 7、公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》 总表决情况： 同意1,568,648,046股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份 的0％。 中小股东总表决情况： 同意76,816,266股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：通过。 8、公司《关于与万向财务有限公司签订 的议案》由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东――万向资源有限公司实施了回避表决。 总表决情况： 同意76,816,266股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。 中小股东总表决情况： 同意76,816,266股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：通过。 9、公司《关于监事辞职并增补监事的议案》 总表决情况： 同意1,568,648,046股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份 的0％。 中小股东总表决情况： 同意76,816,266股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：通过增补吴建祥先生为第七届监事会监事。 10、公司独立董事在本次股东大会上对2016年度工作情况进行了述职。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江君秦律师事务所 2、律师姓名：徐涛、林淑军 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会会议记录及会议决议； 2、《浙江君秦律师事务所关于顺发恒业股份公司2016年年度股东大会的 法律意见书》。 特此公告。 顺发恒业股份公司 董事会 2017年4月19日