证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-14 浙江森马服饰股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日下午 1:30在公司会议室召开公司2016年度股东大会。本次会议以现场会议和网络投 票结合的方式召开，会议通知已于2017年3月28日以公告形式发出。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计27名，代表本公司有表决权股份 数2,023,076,310 股，占公司有表决权股份总数的75.080571%；其中现场参加 本次股东大会的股东及股东代表共 16名，代表本公司有表决权股份数 2,018,455,220股，占公司有表决权股份总数的74.909072%；通过网络投票的股 东11人，代表本公司有表决权股份数4,621,090股，占公司有表决权股份总数 的0.171498%。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、议案审议与表决情况 本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下： 1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 2,023,064,710 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 99.999427%；反对11,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.000573%； 弃权0股。 详见公司2017年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江 森马服饰股份有限公司2016年度董事会工作报告》。 2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 2,023,064,710 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 99.999427%；反对11,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.000573%； 弃权0股。 详见公司2017年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江 森马服饰股份有限公司2016年度监事会工作报告》。 3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意 2,023,064,710 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 99.999427%；反对11,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.000573%； 弃权0股。 详见公司2017年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江 森马服饰股份有限公司2016年度财务决算报告》。 4、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 2,023,064,710 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 99.999427%；反对11,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.000573%； 弃权0股。 详见公司2017年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江 森马服饰股份有限公司 2016 年度报告》及《浙江森马服饰股份有限公司 2016 年度报告摘要》。 5、审议通过《公司2016年度利润分配预案》。 表决结果：同意 2,023,067,710 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 99.999575%；反对8,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.000425%； 弃权0股。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的 其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 6,667,710股，占出席会议中小股东所持股份的 99.871186%；反对8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.128814%；弃权 0股。 公司股东大会同意2016年度利润分配方案如下： 以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10 股派发3.75元现金红利(含税)，2016年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。 6、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 2,023,064,710 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 99.999427%；反对11,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.000573%； 弃权0股。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的 其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 6,664,710股，占出席会议中小股东所持股份的 99.826251%；反对11,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.173749%；弃 权0股。 详见公司2017年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙 江森马服饰股份有限公司2016年募集资金专项报告》。 7、审议通过《公司2017年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。 表决结果：同意 2,023,062,410 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 99.999313%；反对13,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.000687%； 弃权0股。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的 其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 6,662,410股，占出席会议中小股东所持股份的 99.791801%；反对13,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.208199%；弃 权0股。 详见公司2017年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙 江森马服饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。 8、审议通过《聘请公司2017年度审计机构》。 表决结果：同意 2,023,064,710 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 99.999427%；反对11,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.000573%； 弃权0股。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的 其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 6,664,710股，占出席会议中小股东所持股份的 99.826251%；反对11,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.173749%；弃 权0股。 同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构，负责公司 按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核事务，并授权董事会决定相关聘用酬金事宜。 三、独立董事述职情况 本次股东大会，独立董事余玉苗代表全体独立董事向股东作《独立董事2016 年度述职报告》，对独立董事在2016年度出席董事会次数、发表独立意见情况、 日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。独立董事述职报告已于2017年3月28日在巨潮资讯网披露。四、律师出具的法律意见 上海市瑛明律师事务所指派沙千里律师、彭竹韵律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 五、备查文件 1、《浙江森马服饰股份有限公司2016年度股东大会决议》； 2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二�一七年四月十九日