证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2017－007 优先股代码：360014 优先股简称：中原优1 河南中原高速公路股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会 第二十六次会议于2017年4月18日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 （二）会议通知及相关材料已于2017年4月7日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议应出席董事10人，实际出席10人。 （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，本议案需提 交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司2016年独立董事述职报告的议案》，本议案需提 交公司2016年年度股东大会审议。 公司《2016 年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网 站。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 公司2016年年度股东大会审议。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2016 年实现净利润 765,279,835.89 元，计提 10%法定公积金76,527,983.59元，2016年实现的可供股东分配的利润为688,751,852.30元。加上母公司2016年年初未分配利润余额2,464,436,186.98元，扣除已支付的2015年度普通股股利359,579,493.12元及优先股股利278,413,932.51 元，2016年年末可供股东分配的利润余额为2,515,194,613.65元。 按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2016 年6月29日至2017年6月28日期间3,400万股优先股（每股面值100元）的 固定股息197,200,000元（即34亿元×5.8%）。 根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2016年度 利润分配预案如下： 第一步分配：以2016年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，按当年 实现的可供普通股股东分配的利润469,725,975.16元（合并报表口径的净利润- 少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息））的15%计 算，以现金方式向普通股股东派发股利70,458,896.27 元。 第二步分配:2016 年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股 东派发15%现金股利后为当年实现的剩余利润计399,267,078.89 元，按照《非 公开发行募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润50%（计199,633,539.45元）的分配。以2016年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数1,297,709,923股（每2.62元摸拟折合1股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利126,555,838.26元，以现金方式向优先股股东派发股利73,077,701.19元。 第三步分配：在上述利润分配的基础上继续向普通股股东进行利润分配，以2016年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向普通股股东派发股利753,986.69元。 综上，以2016年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，公司以现金方 式共向普通股股东派发股利共计 197,768,721.22 元，即：向普通股股东每 10 股派发现金0.88元（含税）。以2016年末优先总股本34,000,000股为基数，公 司以现金方式向优先股股东派发股利共计270,277,701.19元，其中：固定股息 197,200,000元将于 2017年 6月 29日发放，参与剩余利润分配的部分 73,077,701.19元将与普通股股东的利润分配同步进行。 公司剩余未分配利润计280,093,485.26元结转下一年度。2016年度公司不 进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于公司2016年度履行社会责任报告的议案》 公司《2016 年度履行社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网 站。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，本议案需提 交公司2016年年度股东大会审议。 公司2016年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，本议案需提交 公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （九）审议通过《关于公司2017年预计日常关联交易的议案》 本议案为关联事项，关联董事王辉先生、赵中锋先生回避表决。 公司《2017 年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所 网站。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （十）审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 公司《2016 年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网 站。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （十一）审议通过《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》 《公司2016年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网 站。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （十二）审议通过《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计 机构并确定其报酬的议案》，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机 构及内部控制审计机构，费用为人民币199万元（含途中差旅和工作地住宿费）， 其中财务审计费用144万元，内部控制审计费用55万元。 公司独立董事对该项议案出具了事前确认函。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （十三）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 《国信证券关于中原高速非公开发行优先股2016年度募集资金存放与实际 使用情况专项核查报告》、《国信证券关于中原高速非公开发行优先股2016年度 持续督导年度报告书》、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于中原高速2016 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、公司《2016年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （十四）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 《河南中原高速公路股份有限公司关于会计估计变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （十五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 因工作变动，高洪鑫辞去公司证券事务代表一职，根据上海证券交易所股票上市规则等有关规定，同意聘任李全召先生为证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至公司第五届董事会任期届满。 公司董事会对高洪鑫先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （十六）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 同意于2017年5月16日上午9：30在郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高 速郑新黄河大桥分公司四楼会议室召开公司2016年年度股东大会。 公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券 交易所网站。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附件：李全召先生简历 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2017年4月20日 附件： 李全召简历 李全召，男，1978年8月生，中共党员，本科学历，工程师（交通运输工 程）。1998年9月至2000年12月先后在河南省交通厅高速公路建设管理局新乡 分局、郑州分局工作；2000年12月至2010年3月先后在河南中原高速公路股 份有限公司郑漯分公司、郑州分公司、郑民分公司工作；2010年3月至2014年 8月借调至河南省交通运输厅人事劳动处工作；2014年8月至今在河南中原高速 公路股份有限公司董事会秘书处工作。2015年7月考取上海证券交易所上市公 司董事会秘书资格证书。