证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2017-013 华远地产股份有限公司关于 2017年控股股东为公司提供融资担保和周转资金的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易背景及交易概述： （一）、交易背景： 北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，一直为公司提供银行贷款担保和周转资金，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司业务的发展。2017 年度华远集团将继续为公司提供同样的资金支持，下述第一项关联交易《关于2017年华远集团为公司提供融资担保的关联交易》和第二项关联交易《关于2017年华远集团向公司提供周转资金的关联交易》即基于该情况下作出。 （二）、交易概述： 1、关于2017年华远集团为公司提供融资担保的关联交易 华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2017年度将为公司（含 公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过50亿元。 目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收 取担保费。华远集团将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。 由于银行贷款及对外融资有时要求提供两个担保人，所以，此担保额度与公司为控股子公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。 本关联交易事项将提交公司2016年年度股东大会审议。 2、关于2017年华远集团向公司提供周转资金的关联交易 为支持公司的发展，作为公司的控股股东，华远集团及其控股的关联公司（以下简称“华远集团”），2017年度将向公司提供不超过50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司向华远集团支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准。 本关联交易事项将提交公司2016年年度股东大会审议。 二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见： 公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事陈淮、王巍、朱海武发表如下独立意见： 1、关于2017年华远集团为公司提供融资担保的关联交易，基于独立判断的 立场，我们认为该议案内容符合公司利益，控股股东华远集团为公司提供融资担保有利于公司进行融资，支持公司发展。担保费费率不高于 0.8%，接近市场担保费率的低限，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。 在审议此项关联交易时，关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。 2、关于2017年华远集团向公司提供周转资金的关联交易，基于独立判断的 立场，我们认为该议案内容符合公司利益，控股股东华远集团提供周转资金有利于公司资金周转，促进公司的业务发展，同时资金使用成本收取原则合理，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。 在审议此项关联交易时，关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。 三、董事会表决情况 2017年4月18日，公司以现场方式召开的第六届董事会第三十七次会议对 上述两项关联交易进行了审议，关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣回避表决，其余非关联董事一致同意该两项关联交易议案。 四、本次关联交易的关联方及关联关系说明 关联方华远集团成立于1993年9月，注册资本为127,675.4979万元,主要 从事投资与投资管理业务。目前持有公司46.40%股份，为公司第一大股东。 五、交易的定价政策和定价依据 1、华远集团为公司提供融资担保的担保费率定价政策及依据： 目前市场的担保费率为0.5%-5%，华远集团为公司提供融资担保的担保费率 为不超过0.8%，接近市场费率的低限。 2、华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本定价政策及依据： 华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本由实际使用资金的公司的控股子公司向华远集团支付，资金使用成本将不超过同期市场利率。 六、关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易事项使公司取得大股东提供的融资和资金支持，有效补充公司资金来源，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害股东利益的情况发生。 七、备查文件目录 1、独立董事关于上述关联交易事项的独立声明。 2、独立董事关于上述关联交易事项的独立意见。 3、第六届董事会第三十七次会议决议。 华远地产股份有限公司 董事会 2017年4月20日