股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-020 远光软件股份有限公司 2017年度日常关联交易金额预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对与关联方国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）、国网福建省电力有限公司（以下简称“福建电力”）、国网吉林省电力有限公司（以下简称“吉林电力”）2017 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的预计，预计2017年与上述关联方的日常关联交易金额为20,000万元，2016年度与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为8,293.69万元。公司2017年度日常关联交易金额预计履行的程序如下： 1、已经2017年4月18日公司第六届董事会第二次会议审议通过，表决结 果：8票同意、0票反对、0票弃权；关联董事刘全先生回避对该议案的表决。 独立董事对本次关联交易预计发表了事前认可和独立意见。 2、上述议案尚须获得公司2016年年度股东大会的批准，关联股东国电电力、 福建电力、吉林电力在股东大会上需对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1、预计2017年度关联交易类别和金额 合同签订截至披露上年发生 关联交易类 关联人 关联交 关联交易 金额或预日已发生金额（万 别 易内容 定价原则 计金额金额（万 元） （万元） 元） 向关联人销 销售 独立核算 售产品、商品 国电电力 商品 及公允价 10,000 12.71 2,755.98 值 销售 独立核算 福建电力 商品 及公允价 500 0 0 值 销售 独立核算 吉林电力 商品 及公允价 500 0 0 值 小计 ―― ―― 11,000 12.71 2,755.98 提供 独立核算 国电电力 服务 及公允价 5,000 557.53 3,078.16 值 提供 独立核算 向关联人提 福建电力 服务 及公允价 2,000 388.38 1,119.71 供劳务 值 提供 独立核算 吉林电力 服务 及公允价 2,000 888.93 1,339.84 值 小计 ―― ―― 9,000 1,834.84 5,537.71 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关联 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额 关联交 关联 交易 生金额 额 占同类业务 与预计金额 披露日期 易类别人 内容 （万元） （万 比例（％） 差异（%） 及索引 元） 国电 销售 2,755.98 11,000 8.56 -74.95 2016年4 向关联 电力 商品 月26日在 人销售 福建 销售 0 500 0.00 -100 《证券时 产品、 电力 商品 报》、《中国 商品 吉林 销售 0 500 0.00 -100 证券报》以 电力 商品 及巨潮资 小计 ―― 2,755.98 12,000 8.56 -77.03 讯网披露 国电 提供 3,078.16 3,500 4.01 -12.05 的《2016 电力 服务 年度日常 向关联 福建 提供 1,119.71 关联交易 人提供 电力 服务 2,500 1.46 -55.21 金额预计 劳务 吉林 提供 1,339.84 公告》（公 电力 服务 2,000 1.74 -33.01 告编号： 小计 ―― 5,537.71 8,000 7.21 -30.78 2016-021） 公司董事会对日常关联 交易实际发生情况与预 不适用 计存在较大差异的说明 （如适用） 公司独立董事对日常关 联交易实际发生情况与 不适用 预计存在较大差异的说 明（如适用） 二、关联人基本情况及关联关系说明 1、关联人基本情况 （1）国电电力发展股份有限公司：地址：大连经济技术开发区黄海西路 4 号；法定代表人：乔保平；成立时间：1992年12月31日；经营范围：电力、 热力生产、销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售。国电电力是国有控股上市公司，控股股东为中国国电集团公司。截止2016年12月31日，国电电力发展股份有限公司总资产2,712.67亿元，归属于上市公司股东的净资产493.45亿元，营业收入584.16亿元，归属于上市公司股东的净利润45.69亿元。 （2）国网福建省电力有限公司：地址：福建省福州市五四路257号；法定 代表人：陈修言；成立时间：1994年3月20日；经营范围：电网经营，电力生 产，电力电量购销。福建电力是法人独资有限责任公司，股东为国家电网公司。 截止2016年12月31日，福建电力总资产1,106亿元，净资产352亿元，营业 收入945亿元，净利润21亿元。 （3）国网吉林省电力有限公司：地址：长春市人民大街4629号；法定代表 人：王金行；成立时间：1999年3月18日；经营范围：电网经营，电力生产， 电力电量购销。吉林电力是国有独资企业，股东为东北电网有限公司。截止2016 年12月31日，吉林电力总资产451.83亿元，净资产183.25亿元，营业收入 351.56亿元，净利润2.08亿元。 2、与上市公司的关联关系 国电电力、福建电力持有公司 5%以上的股份，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第10.1.3条，为公司关联法人；吉林 电力与福建电力的实际控制人均为国家电网公司，属于福建电力的一致行动人，为公司的关联法人。 福建电力与吉林电力属于同一控制人控制。国电电力与上述两家单位不属于同一控制人控制。 3、履约能力分析 上述关联法人均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。 三、关联交易主要内容 公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。 公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。 公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。 四、交易目的及对上市公司的影响 公司预计的2017年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实 际经营和未来发展的需要。 公司一直专注于电力行业信息化建设，作为电力行业企业及管理信息化的主要供应商，上述日常关联交易的发生将有助于增厚公司2017年度经营业绩，同时，能进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 五、独立董事意见 公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可及独立意见。具体如下： 1、关联方为电力行业企业，在财务及企业管理信息化方面对公司的产品和服务有需求，以上关联交易均属公司正常业务范围。上述日常关联交易的发生有助于进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。 2、公司相对于关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比例较小，不会造成公司对关联方的依赖。 3、公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理且公允，没有发现损害公司利益的情形。 经审查，公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 六、备查文件 1、董事会决议； 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见； 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2017年4月20日