证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-04054 鼎捷软件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于 2017年4月7日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017年4月19日以现场方式 举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开情况符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、 审议通过《2017年第一季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审核《2017 年第一季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2017 年第一季度报告》详见2017年4月 19日中国证监会指定信息披露网 站。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过《关于选举公司第三届监事监事会主席的议案》 为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举皮世明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。皮世明先生个人简历详见 2017年 3月 29 日中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、 审议通过《关于回购注销及终止实施限制性股票激励计划的议案》 经审议，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计划充分调动公司管理层及核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。公司2016年度业绩未达到限制性股票激励计划第一期的解锁条件，同时，鉴于公司2016年3月推出限制性股票激励计划后，二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，因此，监事会同意回购注销及终止实施限制性股票激励计划。回购注销公司限制性股票激励计划所涉及的已授予，尚未解锁的全部权益。 具体内容详见2017年4月19日中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 四、 审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了审核意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司独立董事对会计政策变更发表的独立意见，《关于会计政策变更的公告》详见2017年4月19日中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司监事会 二零一七年四月十九日