证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2017-023 北京晓程科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年4月18日（星期二）在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月7日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长程毅先生主持。本次会议应到董事9人，实到9人，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决方式逐项表决通过以下决议：1. 审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在 公司2016年年度股东大会上进行述职。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 2．审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 3．审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 4．审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》 与会董事认为，公司2016年度财务决算报告客观真实地反映了公司2016年 的财务状况和经营成果等。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 5．审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为2798.51万元，母公司实现净利润-9570.23万元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润35362.63万元，减去2015年度分配356.2万元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配利润为37804.95万元。 鉴于公司当前的经营和盈利情况，便于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日的公司总股本27400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.11元人民币（含税）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 6．审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议 案》 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，审计机构出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 7．审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》 公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性，合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 8．审议通过了《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘中审众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。 公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 9. 审议通过了《关于2016年末计提资产减值准备的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 10.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司财务收益，实现公司资金的保值增值，根据现行《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定，公司拟使用不超过人民币10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，占公司2016年度经审计净资产的7.48%。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，且单个理财产品的投资期限不超过一年，同时授权公司管理层负责具体组织实施。 独立董事发表同意意见，《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的相关公告。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 11．审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 公司董事会同意于2017年5月11日（星期四）下午14:30，在公司会议室 召开2016年年度股东大会，会期半天。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 北京晓程科技股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十日