证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-013 新华都购物广场股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第三届董事会第三十七次会议已于2017年4月7日以书面和邮件形 式发出通知。 2、会议于2017年4月18日上午10:00以现场加通讯方式在福州市五四路 162号华城国际北楼7层公司会议室召开。 3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。 4、会议由董事长上官常川先生主持，公司监事和高管列席本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度总经理工作 报告》。 （二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度董事会工作 报告》。 《新华都购物广场股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》刊登于 2017 年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。 公司独立董事黄建忠先生、戴亦一先生、张白先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上作述职报告。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （三）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年年度报告及摘 要》。 《新华都购物广场股份有限公司2016年年度报告摘要》刊登于2017年4 月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），《新华都购物广场股份有限公司2016年年度报告全 文》刊登于2017年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查 阅。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （四）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度财务决算报 告》。 《新华都购物广场股份有限公司2016年度财务决算报告》刊登于2017年4 月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （五）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度利润分配预 案》。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕13-26号《审 计报告》确认：2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 54,383,644.92 元，母公司净利润为 331,162,792.62元。 依据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及国家有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 鉴于公司合并报表口径累计未分配利润数仍为亏损240,120,960.84元，公 司尚不具备现金分红条件；加之公司2015年大额亏损以及后续发展的需要，2016 年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。 独立董事发表了独立意见，对公司2016年度拟不进行现金利润分配的预案 表示同意。详见公司刊登于2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （六）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度内部控制自 我评价报告》。 具体内容详见公司刊登于2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《新华都购物广场股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。 独立董事发表了独立意见，对公司2016年度内部控制评价报告的的预案表 示同意。详见公司刊登于2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。 （七）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《内部控制规则落实自 查表》。 具体内容详见公司刊登于2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《内部控制规则落实自查表》。 （八）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2016年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司刊登于2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《新华都购物广场股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 独立董事发表了独立意见，详见公司刊登于2017年4月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （九）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2017年度审 计机构的议案》。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机 构，审计费用拟定为91万元。 独立董事发表了独立意见，对公司续聘2017年度审计机构的预案表示同意。 详见公司刊登于2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （十）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2016年度关联交 易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘国川先生、 陈耿生先生回避表决。 具体内容详见公司刊登于2017年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司2016年度关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的公告》。 独立董事发表了独立意见，对公司2016年度关联交易执行情况说明及2017 年度日常关联交易预计的议案表示同意。详见公司刊登于2017年4月20日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （十一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于重大资产重组 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。 《新华都购物广场股份有限公司关于重大资产重组2016年度业绩承诺完成 情况的公告》和公司独立董事、监事会、独立财务顾问国信证券股份有限公司及天健会计师事务所（特殊普通合伙）发表的相关意见详见2017年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。 （十二）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于控股股东相关 承诺履行完毕的议案》。关联董事刘国川先生、陈耿生先生回避表决。 《新华都购物广场股份有限公司关于控股股东相关承诺履行完毕的公告》和公司独立董事、监事会及天健会计师事务所（特殊普通合伙）发表的相关意见详见2017年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。 （十三）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 公司董事会决定于2017年5月17日下午2：30在福建省福州市五四路162 号华城国际北楼7层会议室召开2016年年度股东大会，审议相关议案。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议。 新华都购物广场股份有限公司 董事会 二�一七年四月十九日