证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-030 新华都购物广场股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2019年5月13日（星期一）14：30 网络投票时间：2019年5月12日-5月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30―11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00的任意时间。 （2）会议召集人：公司第四届董事会； （3）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； （4）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室； （5）现场会议主持人：公司董事长金志国先生； （6）会议通知情况：本次股东大会的会议通知内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。 2、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人，代表股份数量为196,378,592股，占公司有表决权股份总数692,043,880股的28.3766％。 （1）参加现场投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份数量为196,288,192股，占公司有表决权股份总数692,043,880股的28.3635％。 （2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计5人，代表股份数量为90,400股，占公司有表决权股份总数692,043,880股的0.0131％。 （3）出席本次会议的中小投资者6人，代表股份数量为680,200股，占公司有表决权股份总数692,043,880股的0.0983％。 3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案： 1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》 表决结果为：同意票196,290,892股，反对票87,700股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票592,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的87.1067％；反对票87,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8933％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该提案获批准通过。 2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》 表决结果为：同意票196,290,892股，反对票87,700股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票592,500股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的87.1067％；反对票87,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8933％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该提案获批准通过。 3、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》 表决结果为：同意票196,290,892股，反对票87,700股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票592,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的87.1067％；反对票87,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8933％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该提案获批准通过。 4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》 表决结果为：同意票196,290,892股，反对票87,700股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票592,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的87.1067％；反对票87,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8933％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该提案获批准通过。 5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》 表决结果为：同意票196,290,892股，反对票87,700股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票592,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的87.1067％；反对票87,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8933％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。 本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该提案获批准通过。 6、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》 表决结果为：同意票196,290,892股，反对票87,700股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票592,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的87.1067％；反对票87,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8933％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该提案获批准通过。 7、审议并通过了《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》 表决结果为：同意票196,290,892股，反对票87,700股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票592,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的87.1067％；反对票87,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8933％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该提案获批准通过。 8、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果为：同意票195,656,227股，反对票87,700股，弃权票0股，本提案涉及的关联股东已回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意票592,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的87.1067％；反对票87,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8933％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。 本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该提案获批准通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、新华都购物广场股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 新华都购物广场股份有限公司 董事 会 二○一九年五月十三日