证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-005 新华都购物广场股份有限公司 关于预计与云南白药2019年1-4月份 日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据业务发展及生产经营的需要，新华都购物广场股份有限公司（以下简称 “公司”）与云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）之间发生采 购商品交易。公司预计与云南白药2019年1-4月份发生的日常关联交易金额不 超过8,000.00万元，2018年度公司与云南白药实际发生的日常关联交易金额为 25,687.47万元。 2、2019年2月11日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监 事会第二十次会议审议通过了《关于预计与云南白药2019年1-4月份日常关联 交易额度的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。关联 监事姚朝梨先生回避表决。 3、预计与云南白药2019年1-4月份日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 关联交 2019年1-42019年1月 2018年 2018年实 类别 关联人 易内容 月份预计 份已发生金 预计金额 际发生 金额 额 金额 向关联人采购 云南白药 产品、商品 集团股份 采购商品 8,000.00 1,225.50 28,000.00 25,687.47 有限公司 注：（1）上述2019年1月份已发生金额、2018年实际发生金额未经审计。 （2）此表仅对公司与云南白药2019年1-4月份日常关联交易进行预计，全年日常关联交易预计情况 及与其他关联方日常关联交易预计情况将另行披露。 （3）关于2018年日常关联交易预计情况请详见2018年2月14日、2018年9月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-012）、《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-079）。 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易涉及关联交易金额未超过公司经审计的2017年末合并财务报表中归属于母公司所有者权益的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司规定，属于董事会决策权限，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 二、交易对方（关联方）基本情况 1、云南白药集团股份有限公司 公司名称：云南白药集团股份有限公司 统一社会信用代码：9153000021652214XX 住所：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号 法定代表人：王明辉 公司类型：其他股份有限公司(上市) 注册资本：104139.9718万人民币 成立日期：1993年11月30日 经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营管理（凭资质证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2018年9月30日前十大股东：云南白药控股有限公司持股41.52%、云南合和(集团)股份有限公司持股10.03%、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金持股9.36%、香港中央结算有限公司持股8.08%、新华都实业集团股份有限公司持股3.39%、中国证券金融股份有限公司持股2.56%、中央汇金资产管理有限责任公司持股1.16%、陈发树持股0.86%、全国社保基金四一四组合持股0.66%、全国社保基金一一二组合0.61%。 截止2017年12月31日总资产为2,770,253.05万元、净资产为 1,803,752.03万元以及2017年度营业收入为2,431,461.40万元、净利润为314,498.14万元；截止2018年9月30日总资产为2,920,660.83万元、净资产为1,920,758.65万元以及2018年1-9月营业收入为1,972,366.31万元、净利润为273,215.37万元。 2、关联情况说明 截止至2018年9月30日，公司控股股东新华都实业集团股份有限公司直接持有云南白药3.39%的股权、实际控制人陈发树先生直接持有云南白药0.86%的股权，且新华都实业集团股份有限公司直接持有云南白药控股有限公司（云南白药的控股股东）45%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云南白药为公司的关联法人。 3、上述关联方为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。 三、交易的定价政策和定价依据 上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上日常关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事就本次预计与云南白药2019年1-4月份日常关联交易额度予以事前认可并发表了独立意见，认为：本次公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会关于《关于预计与云南白药2019年1-4月份日常关联交易额度的议案》的召集、召开、审议、表决 程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述日常关联交易。 六、监事会意见 经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第四届监事会第二十次会议决议； 3、独立董事事前认可意见和独立意见。 特此公告！ 新华都购物广场股份有限公司 董 事会 二�一九年二月十一日