证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2017-021 中原内配集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。 一、召开会议基本情况 (一)会议召开时间 1、现场会议时间：2017年4月19日（周三）下午14：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月19日9:30至11:30，13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年4月18日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。 (二)会议召开地点：公司二楼会议室 (三)会议召集人：公司董事会 (四)现场会议主持人：副董事长张冬梅女士 (五)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 (六)股权登记日：2017年4月13日（周四） 二、会议出席情况 (一)出席的总体情况 出席本次会议的股东（及代表人）共22人，代表股份181,371,264股，占上市公司总股份的30.8401％。 1、通过现场投票的股东19人，代表股份181,356,914股，占上市公司总股份的30.8376％； 2、通过网络投票的股东3人，代表股份14,350股，占上市公司总股份的 0.0024％； 3、其中，参加表决的中小投资者共12人，代表股份13,025,850股，占上市公司总股份的2.2149％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份13,011,500股，占上市公司总股份的2.2125％；通过网络投票的股东3人，代表股份14,350股，占上市公司总股份的0.0024％。 (二)公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理 人员列席了本次会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 三、提案的审议及表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： 1、《2016年度董事会工作报告》 表决结果为：同意181,367,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2、《2016年度监事会工作报告》 表决结果为：同意181,367,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 3、《2016年度财务决算报告》 表决结果为：同意181,367,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 4、《2017年度财务预算报告》 表决结果为：同意181,367,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 5、《2016年度利润分配预案》 表决结果为：同意181,367,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果为：同意13,021,850股，占出席会议中小股东所持 股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0307％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 6、《2016年度报告及摘要》 表决结果为：同意181,367,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 7、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为：同意181,367,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果为：同意13,021,850股，占出席会议中小股东所持 股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0307％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 8、《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》 表决结果为：同意181,367,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京谦��律师事务所曲光杰、唐海丰律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 (一)《中原内配集团股份有限公司2016年度股东大会决议》； (二)《北京谦��律师事务所关于中原内配集团股份有限公司二零一六年度 股东大会之法律意见书》。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二�一七年四月十九日