证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-04051 鼎捷软件股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2017年4月19日（星期三）下午 13点30分。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月19 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月18日 15:00至2017 年4月19日15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市闸北区江场三路238号一楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长孙蔼彬先生。 6、出席本次会议情况： 1）通过现场和网络投票的股东17人，代表股份119,800,022股，占上市公 司总股份的 45.4775％。其中：通过现场投票的股东 16人，代表股份 119,799,802 股，占上市公司总股份的 45.4774％。通过网络投票的股东 1人， 代表股份220股，占上市公司总股份的0.0001％。 2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份4,688,142股，占上市公司总股 份的1.7797％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,687,922股，占上 市公司总股份的1.7796％。通过网络投票的股东1人，代表股份220股，占上市 公司总股份的0.0001％。 7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： (一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意 119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权220股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。 其中，中小股东表决情况表决情况为：同意 4,687,922股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9953％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0047％。 (二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意 119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权220股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。 其中，中小股东表决情况表决情况为：同意 4,687,922股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9953％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0047％。 (三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意 119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权220股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。 其中，中小股东表决情况表决情况为：同意 4,687,922股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9953％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0047％。 (四)审议通过《公司2016年度利润分配预案》 表决结果：同意 119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权220股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。 其中，中小股东表决情况表决情况为：同意 4,687,922股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9953％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0047％。 (五)审议通过《公司2016年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权220股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。 其中，中小股东表决情况表决情况为：同意 4,687,922股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9953％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0047％。 (六)审议《关于确认公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联 交易计划的议案》 表决结果：同意62,917,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权220股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。 其中，中小股东表决情况表决情况为：同意 4,687,922股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9953％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0047％。 (七)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 表决结果：同意 119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权220股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。 其中，中小股东表决情况表决情况为：同意 4,687,922股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9953％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0047％。 (八)审议通过《关于公司2017年度董事、监事薪酬案》 表决结果：同意 119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权220股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。 其中，中小股东表决情况表决情况为：同意 4,687,922 股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9953％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0047％。 (九)逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》 本议案采取累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下： 9.1选举第三届董事会非独立董事 9.1.1选举孙蔼彬先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数:119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％，其中中小股东同意 4,687,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％。 9.1.2选举叶子祯先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数:119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％，其中中小股东同意 4,687,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％。 9.1.3 选举陈建勇先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数:119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％，其中中小股东同意 4,687,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％。 9.1.4 选举卢一言先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数:119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％，其中中小股东同意 4,687,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％。 9.1.5 选举王燕女士为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数:119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％，其中中小股东同意 4,687,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％。 9.1.6 选举朱志浩先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数:119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％，其中中小股东同意 4,687,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％。 9.2 选举第三届董事会独立董事 9.2.1 选举郭田勇先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意股份数:119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％，其中中小股东同意 4,687,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％。 9.2.2 选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意股份数:119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％，其中中小股东同意 4,687,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％。 9.2.3 选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意股份数:119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％，其中中小股东同意 4,687,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％。 (十)逐项审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 本议案采取累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下： 10.1选举皮世明先生为公司第三届监事会监事 表决结果：同意股份数:119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％，其中中小股东同意 4,687,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％。 10.2选举吴肇铭先生为公司第三届监事会监事 表决结果：同意股份数:119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％，其中中小股东同意 4,687,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9953％。 (十一) 审议通过《关于修订 的议案》 表决结果：同意 119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权220股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。 其中，中小股东表决情况表决情况为：同意 4,687,922 股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9953％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0047％。 (十二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 表决结果：同意 119,799,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权220股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。 其中，中小股东表决情况表决情况为：同意 4,687,922股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9953％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0047％。 三、律师出具的法律意见 北京市海润律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、鼎捷软件股份有限公司2016年度股东大会决议 2、北京市海润律师事务所出具的《北京市海润律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一七年四月十九日