证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：2017-024号 信达地产股份有限公司第七十五次 （2016年度）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月19日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦 A座10层会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 891,204,990 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.468 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾洪浩先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席3人，公司董事丁晓杰先生、惠新民先生、刘社梅 先生、梁志爱先生、独立董事霍文营先生、独立董事刘红霞女士因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 890,000,590 99.865 1,204,400 0.135 0 0.000 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 890,000,590 99.865 1,204,400 0.135 0 0.000 3、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 890,000,590 99.865 1,204,400 0.135 0 0.000 4、议案名称：公司2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 889,953,590 99.859 1,251,400 0.141 0 0.000 5、议案名称：关于续聘2017年度审计机构及确定其审计费用的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 890,000,590 99.865 1,204,400 0.135 0 0.000 6、议案名称：关于确定公司对外担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 885,820,739 99.396 5,344,251 0.599 40,000 0.005 7、议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资 租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 105,113,199 98.867 1,204,400 1.133 0 0.000 8、议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 104,609,366 98.393 1,708,233 1.607 0 0.000 9、议案名称：关于申请基金投资额度授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 890,000,590 99.865 1,204,400 0.135 0 0.000 10、 议案名称：关于公司房地产业务的专项自查报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 890,000,590 99.865 1,204,400 0.135 0 0.000 11、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务 相关事项的承诺函的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 890,000,590 99.865 1,204,400 0.135 0 0.000 12、 议案名称：关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关 事项的承诺函的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 890,000,590 99.865 1,204,400 0.135 0 0.000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 持股5%以上 874,760,957 100.000 0 0.000 0 0.000 普通股股东 持股 1%-5% 0 0.000 0 0.000 0 0.000 普通股股东 持股1%以下 15,192,633 92.390 1,251,400 7.610 0 0.000 普通股股东 其中:市值 50万以下普 2,931,996 95.062 152,300 4.938 0 0.000 通股股东 市值 50万 以上普通股 12,260,637 91.773 1,099,100 8.227 0 0.000 股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 公司2016年度利润 15,192,633 92.390 1,251,400 7.610 0 0.000 分配方案 关于续聘2017年度 5审计机构及确定其 15,239,633 92.676 1,204,400 7.324 0 0.000 审计费用的议案 6关于确定公司对外 11,059,782 67.257 5,344,251 32.500 40,000 0.243 担保额度的议案 关于关联法人与公 司进行债务重组、委 托贷款、信托贷款、 7融资租赁、担保增 4,870,533 80.174 1,204,400 19.826 0 0.000 信、资产收购和出售 以及共同投资等关 联交易的议案 关于公司与南商银 8行关联交易专项授 4,366,700 71.880 1,708,233 28.119 0 0.000 权的议案 9关于申请基金投资 15,239,633 92.676 1,204,400 7.324 0 0.000 额度授权的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案中，议案6为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 上述议案中，议案7、8涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称 为：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。 本次会议还听取了《公司独立董事2016年度述职报告》。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：秦桥律师、郭昕律师 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 信达地产股份有限公司 2017年4月20日