证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：临2016-071 海航创新（海南）股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年6月29日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹 珠苑宾馆3号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 72 其中：A股股东人数 68 境内上市外资股股东人数（B股） 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,941,052 其中：A股股东持有股份总数 303,318,677 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 93,622,375 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 30.4519 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 23.2695 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.1824 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席6人，董事李铁先生、董事刘丹先生、董事李强先生、独立董事沈主英先生、独立董事吴艾今女士因公务未能出席本次会议。 2、公司在任监事5人，出席3人，监事权栋先生、监事史禹铭先生因公务未能出席本次会议。 3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》和《公司2016年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,455,077 99.7153 500,900 0.1651 362,700 0.1196 B股 93,622,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 396,077,452 99.7824 500,900 0.1262 362,700 0.0914 2、议案名称：《公司2015年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,344,077 99.6787 503,900 0.1661 470,700 0.1552 B股 93,622,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 395,966,452 99.7545 503,900 0.1269 470,700 0.1186 3、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,729,177 99.8056 481,500 0.1587 108,000 0.0357 B股 93,622,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 396,351,552 99.8515 481,500 0.1213 108,000 0.0272 4、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,729,177 99.8056 481,500 0.1587 108,000 0.0357 B股 93,622,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 396,351,552 99.8515 481,500 0.1213 108,000 0.0272 5、议案名称：《关于公司2016年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,496,577 99.7290 664,100 0.2189 158,000 0.0521 B股 93,622,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 396,118,952 99.7929 664,100 0.1673 158,000 0.0398 6、议案名称：《关于提议公司2016年度可向股东海航资产管理集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 5,576,034 88.1554 278,500 4.4030 470,700 7.4416 B股 267,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,843,234 88.6355 278,500 4.2245 470,700 7.1400 7、议案名称：《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 303,129,677 99.9377 81,000 0.0267 108,000 0.0356 B股 93,622,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 396,752,052 99.9524 81,000 0.0204 108,000 0.0272 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 序 （%） 号 1 《公司2015 5,617,834 85.2164 503,900 7.6436 470,700 7.1400 年度利润分 配预案》 2 《关于公司 5,770,334 87.5296 664,100 10.0737 158,000 2.3967 2016年度向 金融机构等 的融资额 度、对外担 保额度及对 董事会进行 相应授权的 议案》 3 《关于提议 5,843,234 88.6355 278,500 4.2245 470,700 7.1400 公司2016年 度可向股东 海航资产管 理集团有限 公司及其关 联方申请额 度不超过人 民币5亿元 借款的议 案》 4 《关于提议 6,403,434 97.1331 81,000 1.2287 108,000 1.6382 继续聘用普 华永道中天 会计师事务 所（特殊普 通合伙）为 公司2016年 度审计机构 的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案5获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 2、海航资产管理集团有限公司、上海大新华实业有限公司、香港海航置业控股（集团）有限公司、海航旅游集团有限公司对议案6回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：陈晶晶女士、刘芳女士 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 海航创新（海南）股份有限公司 2016年6月30日