证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─042 山西漳泽电力股份有限公司 关于为下属公司提供委托贷款额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为保证公司下属子公司的光伏项目建设、生产经营等资金需求，提高公司存量资金使用效率，降低资金成本，实现公司利益最大化，公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，具体情况如下： 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 赤城县光硕新能源有限公司系公司全资子公司――河北龙沁光伏科技有限公司之全资子公司（以下简称“光硕公司”）。公司拟向光硕公司提供人民币3.47亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。 （二）内部决策程序 上述委托贷款事项已经公司八届十一次董事会通过，在股东大会审议通过后，授权公司经理层签署相关协议文件及办理相关手续。 二、委托贷款对象基本情况 （一）基本情况 1.赤城县光硕新能源有限公司 法定代表人：张长锁 注册资本：15000万元 经营范围：太阳能发电；新能源技术的开发、咨询及服务 注册地址：河北省赤城县宏达村职教中心综合楼2层（二）最近一年一期的财务状况和经营情况 （单位：万元） 时间 资产 负债 资产 营业 净利润 总额 总额 净额 收入 截止2016年12月31日 51071 42125 8946 1850 304 截止2017年3月31日 50230 40862 9368 1664 422 三、独立董事意见 本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证下属子公司项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。 四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截止本议案提交之日，公司累计对外提供委托贷款余额为40.49亿元，均为公司通过同煤财务公司或商业银行为控股子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。 特此公告。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○一七年四月十九日