证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-020 浙江海翔药业股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2017年4月19日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》，公司（包括控股子公司）2017年度计划向浙江荣兴活性炭有限公司（以下简称：“荣兴公司”）采购各种规格活性炭以及将产生废活性炭交由其回收、处理，预计2017年与荣兴公司发生的日交易总额将不超过2,800万元，同时授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。公司董事会审议上述议案时，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。 公司独立董事田利明、苏为科、毛美英对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行了事前审查并发如下意见：公司预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》的相关规定，本事项无须提交股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 1、关联方 名称：浙江荣兴活性炭有限公司 法定代表人：舒洪南 注册资本：4,678万元 住所：浙江省松阳县松阳余姚山海协作园余姚大道199号 经营范围：活性炭制造、销售；废活性炭渣回收；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 荣兴公司股本结构如下： 姓名/名称 出资额（万元） 比例(%) 浙江东港投资有限公司 2339 50 蔡发远 1075.94 23 舒洪南 748.48 16 周国理 140.34 3 李龙水 116.95 2.5 徐进东 70.17 1.5 厉秀微 70.17 1.5 蔡丽锋 70.17 1.5 何道信 46.78 1 合计 4,678 100 上述股东除浙江东港投资有限公司外与公司不存在关联关系。 荣兴公司最近两年财务数据 单位：元 项目 2016.12.31 2015.12.31 资产总额 127,959,066.23 100,307,091.44 净资产 33,744,087.33 19,727,256.12 项目 2016年度 2015年度 营业收入 9,972,883.24 17,927,227.71 营业利润 -3,561,736.43 -8,439,665.21 净利润 -2,763,168.79 -6,953,236.02 注：2015年财务数据经审计、2016年财务数据未经审计 2016年度公司及控股子公司与荣兴公司发生的交易额为549.63万元（含税）。 2、与公司的关联关系 2016年1月20日，公司控股浙江东港投资有限公司（以下简称“东港投资”） 分别与蔡发远等8名荣兴公司股东签订《转让协议》，合计受让荣兴公司的股权 661万股，同时以现金对荣兴公司增资1,678万元。上述股权转让和增资完成后， 荣兴公司注册资本由3,000万元增至4,678万元，东港投资持有荣兴公司2,339 万股，占荣兴公司总股本50%。 公司与荣兴公司的股东同为东港投资，故公司与荣兴公司构成关联关系。 三、定价政策和定价依据 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。 四、关联交易协议签署情况说明 上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。 五、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要。发生的关联交易对公司产品生产、市场发展能起到促进作用。 六、独立董事意见 公司预计发生的日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。 七、保荐机构意见 国泰君安证券股份有限公司认为：公司预计的2017年度日常关联交易符合 公司生产经营需要，关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，没有损害公司及中小股东的利益。公司预计2017年度日常关联交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对公司预计2017年度日常关联交易事项无异议。 八、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议 2、第五届监事会第六次会议决议 2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可函 3、独立董事关于相关事项的独立意见 4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于公司预计2017年度日常关联交易的核查意见》 浙江海翔药业股份有限公司 董事会 二零一七年四月二十一日