北京东方新星石化工程股份有限公司 证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-012 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月 20日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2016年度利润分配 预案》，具体情况如下： 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并实现归属 于母公司股东的净利润4,604,646.79元，母公司实现净利润8,069,012.04元，母 公司2016年度按规定计提10%的法定盈余公积金806,901.20元，截至2016年 12月 31日合并报表未分配利润 236,998,107.48元，母公司未分配利润 207,514,771.94元。 董事会建议2016年度利润分配预案为：拟以公司2016年12月31日总股本 101,340,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.12元（含 税），共计派发现金红利总额1,216,080.00元，剩余未分配利润结转以后年度分 配。 董事会审议情况：公司第三届董事会第十九次会议以7票同意、0 票反对、 0票弃权，审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》。董事会认为：公司2016 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号――上市公司现金分红》、《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《公司2016年度利润分配预案》提交公司2016年度股东大会审议。 独立董事意见：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3号――上市公司现金分红》、《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。 该利润分配预案是在2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和 公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，北京东方新星石化工程股份有限公司 我们同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交 公司2016年年度股东大会审议。 监事会审议情况：公司第三届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，监事会认为：公司2016 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号――上市公司现 金分红》、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。 本次利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过后方可实施，存 在不确定性。 备查文件： 1、公司第三届董事会第十九次会议决议 2、公司第三届监事会第十次会议决议 3、公司独立董事对相关事项的独立意见 特此公告 北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2017年4月21日