北京东方新星石化工程股份有限公司 北京东方新星石化工程股份有限公司 章程修正案 北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 20 日以现场方式召开第三届董事会第十九次会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了《关于修改 的议案》。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 根据公司的实际情况及中国证券监督管理委员会 2016年最新修订的《上市 公司章程指引》，公司拟对《公司章程》第十三条款作出如下修改： 修改前的条款 修改后的条款 第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的 经营范围是：地理信息系统工程：（测 经营范围是：地理信息系统工程：（测 绘资格证书有效期至2019年12月31 绘资格证书有效期至2019年12月31 日）；承包与其实力、规模、业绩相适 日）；承包与其实力、规模、业绩相适 应的国外工程项目，对外派遣实施上述 应的国外工程项目，对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员；工程勘察设 境外工程所需的劳务人员；工程勘察设 计；工程管理服务；施工总承包；专业 计；工程管理服务；施工总承包；专业 承包；工程监理；地质灾害治理工程勘 承包；工程监理；地质灾害治理工程勘 查、设计、监理；工程测量；地质灾害 查、设计、监理；工程测量；地质灾害 危险性评估；建设工程地震安全性评 危险性评估；建设工程地震安全性评 价；工程咨询；技术开发。（依法需经 价；工程咨询；技术开发；摄影测量与 批准的项目，经相关部门批准后依批准 遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量 的内容开展经营活动） 与遥感内业；不动产测绘：地籍测绘（日 常地籍调查及设区的市级以下地籍总 调查中的地籍测绘。）；土石方工程专业 承包；基坑围护工程专业承包；建筑材 北京东方新星石化工程股份有限公司 料化工产品销售；混凝土预制构件销 售；建筑设备租赁；岩土工程技术研发； 隧道工程；土地整治（依法需经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动）。 根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围增加需经2016 年度股东大会审议通过后，提交至主管的工商行政管理部门核定并办理相关变更登记手续。 北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2017年4月21日