证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-013 北京东方新星石化工程股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年4月10日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月20日下午在北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼公司7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于 的议案》 全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《公司2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 二、审议通过了《关于 的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2016年年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并且该年度报告经瑞华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的报告。 全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《公司2016年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《年报 摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 三、审议通过了《关于 的议案》 监事会认为：公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2016年度内部控制评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号――年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司2016年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。 全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 《公司2016年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 四、审议通过了《关于 的议案》 全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《公司 2016 年度财务决算报告》详见与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 五、审议通过了《关于 的议案》 全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号――上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配 的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 《公司2016年度利润分配预案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 六、审议并通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 监事会认为：2016年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2016 年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。 全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过了关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案 经认真审核，监事会成员一致认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货审计资格的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构，聘期一年。 全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意关于公司续聘 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 八、关于《公司2017年第一季度报告正文及全文》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意关于《公司2017 年第一季度报告正文及全文》的议案。 《公司2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《公司2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 九、审议通过了关于修改《公司章程》的议案 全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于修改< 公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 关于修改《公司章程》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程修正案》。 十、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于选举公 司第四届监事会监事的议案》。 同意提名侯光斓先生、吴占峰先生为公司第四届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。 表决结果如下： （1）监事候选人侯光斓： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）监事候选人吴占峰： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 监事候选人将采用累积投票制进行选举。公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 备查文件： 公司第三届监事会第十次会议决议 特此公告。 北京东方新星石化工程股份有限公司监事会 2017年4月21日