证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-014 北京东方新星石化工程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年4月20日上午在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司 7 楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主持，会议通知于4月10日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于 的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意关于《公司2016 年度总经理工作报告》的议案。 二、审议通过了《关于 的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《2016 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 三、审议通过了《关于 的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《公司2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《年 报摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 四、审议通过了《关于 的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《公司2016年度财务决算报告》详见与本决议同日在公司指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 五、审议通过了《关于 的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 《公司2016年度利润分配预案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 六、审议通过了《关于 的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 《公司 2016年内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过了《关于 的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 《公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、审议通过了《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于公司续 聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货审计资格的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司审计委员会提交《公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构，聘期一年。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 九、审议通过了《关于 的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 十、审议通过了《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于公司向 银行申请2017 年度综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 根据公司经营发展的需要，公司2017年度拟向交通银行股份有限公司北京 丰台支行申请授信额度不超过壹亿元人民币，授信品种不限于借款、保函、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现等，上述授信额度在授权期限内可循环使用，具体授信额度与授信品种以交通银行审批结果为准。 为顺利实现融资需求，提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项（不含公司为控股子公司提供担保的事项）。 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准后方可 实施，授权期限自2016年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。 十一、审议通过了《关于 的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于 的议案》。 《公司 2017 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，《公司2017 年第一季度报告全文》详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十二、审议通过了《关于修改 的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于修改< 公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 关于修改《公司章程》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程修正案》。 十四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于选举公 司第四届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会全部非独立董事任期已经届满，公司董事会提名陈会利先生、曲维孟先生、胡德新先生、马耀川先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。 表决结果如下： （一）董事候选人陈会利： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）董事候选人曲维孟： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）董事候选人胡德新： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）董事候选人马耀川： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。 十五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于选举公 司第四届董事会独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会三名独立董事任期已经届满，公司董事会提名李山先生、李友生先生、乔宪一先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。 表决结果如下： （一）独立董事候选人乔宪一： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）独立董事候选人李山： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）独立董事候选人李友生： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。 十六、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》 全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于提请召 开2016年度股东大会的议案》。 《关于提请召开2016年度股东大会的议案》内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2016年度股东大会通知》的公告。备查文件： 公司第三届董事会第十九次会议决议 特此公告。 北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2017年4月21日