证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017-014 湖南投资集团股份有限公司 2017 年度第 4 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017年度第4次 董事会会议通知于2017年4月7日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事 人数8人。 4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司2016年年度报告(全文及摘要)》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 《公司 2016年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2017-012、 2017-013]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 2.《公司2016年度董事会工作报告》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 《公司 2016年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 3.《公司2016年度总经理业务工作报告》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 4.《公司2016年度独立董事述职报告》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 《公司 2016 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。 5.《公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 《公司 2016年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 6.《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》； 根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润58,683, 018.05元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,694,596.64元，截至报告期末可供股东分配的利润为451,828,168.20 元。 公司本年度利润分配预案为：以2016年末的总股本499,215,811 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.50元（含税），总计派发红利24,960,790.55元（含税），剩余未 分配利润426,867,377.65元留待以后年度分配。本年度不进行资本公 积金转增股本。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》； 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务及内控审计工作，聘期为一年，审计费用为65万元。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 该事项已经董事会审计委员会审核通过。 相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 8.《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司 所有者的净利润6,730,903.25元，计提资产减值准备金额占公司2016 年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。 详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》[公告编号：2017-016]。 9.《公司2016年度内部控制评价报告》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 《公司2016年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊 登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 10.《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 董事会决定于2017年5月12日召开公司2016年年度股东大会。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》[公告编号：2017-017]。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事意见。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2017年4月21日