证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-033 北京久其软件股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年4月20日下午15:00，现场会议召开地点为北京经济技 术开发区西环中路6号公司504会议室 （2）网络投票时间：2017年4月19日至4月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月20日交易日上午 9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、会议出席情况： （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 10 名，代表具有表决权的股份数 330,949,134股，占公司总股份541,491,950股的比例为61.1180%；其中，中小股东0名， 代表具有表决权的股份数0股，占公司总股份541,491,950股的比例为0%； （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名，代表具有表决权的股份数6,100股，占公司总股份541,491,950股的比例为0.0011%； 上述现场与网络出席股东共12名，代表具有表决权的股份数为330,955,234股，占 公司总股份541,491,950股的比例为61.1191%；其中，中小股东2名，代表具有表决权 的股份数6,100股，占公司总股份541,491,950股的比例为0.0011%； 公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会；见证律师茅麟列席本次会议。 三、议案审议情况 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意330,949,534股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对5,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对5,700股，占 出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意330,949,534股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对5,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对5,700股，占 出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。 3、审议通过了《2016年度财务决算报告》 总表决情况： 同意330,949,534 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权5,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%。 中小股东总表决情况： 同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对0股，占出 席会议中小股东所持有表决权股份的0%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%。 4、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 总表决情况： 同意330,955,234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意6,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席 会议中小股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。 5、审议通过了《2016年度报告》及其摘要 总表决情况： 同意330,949,534股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对5,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对5,700股，占 出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。 6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意330,955,234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意6,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席 会议中小股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。 7、审议通过了《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份暨关联交易的议案》， 关联股东王新回避本议案表决。 关联股东王新回避表决股份数为22,610,349股。 总表决情况： 同意308,344,885 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.1682%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意6,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席 会议中小股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。 8、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》总表决情况： 同意330,949,534股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对5,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对5,700股，占 出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。 9、审议通过了《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意330,949,534股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对5,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对5,700股，占 出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。 四、独立董事述职情况 公司独立董事向与会股东及股东代表作2016年度述职报告。 五、律师出具的法律意见 本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 六、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 2017年4月21日