证券代码：600673 证券简称：东阳光科 公告编号：临2017-30号 广东东阳光科技控股股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月20日 (二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭 店会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 985,284,014 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 39.9082 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘运宏因公外出未出席； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事马江龙因公外出未出席； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 985,284,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 985,254,014 99.9969 30,000 0.0031 0 0.0000 3、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 985,254,014 99.9969 30,000 0.0031 0 0.0000 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 985,269,014 99.9984 15,000 0.0016 0 0.0000 5、议案名称：独立董事2016年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 985,254,014 99.9969 30,000 0.0031 0 0.0000 6、议案名称：关于2016年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 985,200,914 99.9915 83,100 0.0085 0 0.0000 7、议案名称：关于2017年度关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 10,836,875 99.7239 30,000 0.2761 0 0.0000 关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司在股东大会回避了该议案的表决。 8、议案名称：关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2017 年度财务审计和内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 985,254,014 99.9969 30,000 0.0031 0 0.0000 9、议案名称：关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 984,184,116 99.8883 1,099,898 0.1117 0 0.0000 10、 议案名称：关于2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 985,254,014 99.9969 30,000 0.0031 0 0.0000 11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 985,254,014 99.9969 30,000 0.0031 0 0.0000 12、 议案名称：关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 985,280,414 99.9996 0 0.0000 3,600 0.0004 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 883,367,979 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 91,049,160 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%以下 普通股股东 10,783,775 99.2352 83,100 0.7648 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普 通股股东 679,498 89.1030 83,100 10.8970 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 10,104,277 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） 号 1 公司 2016 100,734,592 100.000 0 0.0000 0 0.0000 年度报告及 0 摘要 2 公司 2016 100,704,592 99.9702 30,000 0.0298 0 0.0000 年度董事会 工作报告 3 公司 2016 100,704,592 99.9702 30,000 0.0298 0 0.0000 年度监事会 工作报告 4 公司 2016 100,719,592 99.9851 15,000 0.0149 0 0.0000 年度财务决 算报告 5 独立董事 100,704,592 99.9702 30,000 0.0298 0 0.0000 2016年度 述职报告 6 关于 2016 100,651,492 99.9175 83,100 0.0825 0 0.0000 年度利润分 配的议案 7 关于 2017 9,655,432 99.6902 30,000 0.3098 0 0.0000 年度关联交 易的议案 8 关于续聘 100,704,592 99.9702 30,000 0.0298 0 0.0000 “天健会计 师事务所 （特殊普通 合伙）”为 本公司 2017年度 财务审计和 内控审计机 构的议案 9 关于 2017 99,634,694 98.9081 1,099,8 1.0919 0 0.0000 年度为控股 98 子公司提供 担保额度的 议案 10关于 2017 100,704,592 99.9702 30,000 0.0298 0 0.0000 年度使用闲 置自有资金 购买理财产 品的议案 11关于修订 100,704,592 99.9702 30,000 0.0298 0 0.0000 《公司章 程》的议案 12 关于公司未 100,730,992 99.9964 0 0.0000 3,60 0.0036 来三年 0 （2017年 -2019 年） 股东分红回 报规划的议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东深天成律师事务所 律师：徐斌、赵勇 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，贵公司2016年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行 政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2017年4月21日