证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-017 德展大健康股份有限公司 关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2017年4月20日召开了第七届董事会第四次会议，审议了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司 2016 年度利润分配及资本公积 转增股本预案拟定如下： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2016年度合并口径实现归 属于上市公司股东净利润661,671,880.16元，截至2016年12月31日未分配利 润余额 2,071,769,632.19 元；2016 年度母公司实现净利润为-13,148,228.47 元，截至2016年12月31日母公司未分配利润为-717,139,167.34元。截至2016 年 12月 31日公司合并口径及母公司资本公积账面余额分别为 1,457,401,851.34元和9,141,556,290.32元。 公司董事会结合目前的经营状况，综合考虑投资者的合理诉求和投资回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配及资本公积转增股本方案：拟以截至 2016年12月31日公司总股本1,494,321,200股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增 747,160,600股，转增后公司总股本将增加至2,241,481,800股；本次不进行现金分红,不送红股。 独立董事对公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案发表如下独立 意见： 公司2016年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公 司2016年末母公司未分配净利润为负值，公司2016年度未作出现金分红的决定 及资本公积转增股本方案符合公司实际发展状况，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会提出的利润分配及资本公积转增股本预案，同意将此预案提交公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 德展大健康股份有限公司 董事会 2017年4月20日