证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2016―064 包头明天科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 包头明天科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第七次会议通知于2016年8月19日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2016年8月28日以通讯表决方式举行，应收表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议： 1、审议通过公司《2016年半年度报告及摘要》 全文及摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《包头明天科技股份有限公司2016年半年度报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》要求及规定，为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司董事会制订了《包头明天科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 全文详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《包头明天科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告 包头明天科技股份有限公司董事会 二O一六年八月二十八日