证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017-032 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017 年第二次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，现将相 关事宜公告如下： 一、2016年度利润分配预案 公司2016年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的《审计报告》。2016 年度实现归属于公司股东的净利 润29,911,896.05元，母公司实现净利润 24,699,256.76 元，减按净利润的10% 提取法定盈余公积金0元，减去2015年度现金分红21,459,945.3元，加期初未 分配利润126,587,514.30元，报告期末可供投资者分配的利润 129,826,825.76 元。年末资本公积金余额为 749,199,327.43元。 2016年度利润分配预案为：以截止 2016年 12月 31日公司总股本 660,399,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）， 合计派发现金股利66,039,925.50元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行 转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 二、2016年度利润分配预案对公司未来发展的影响 该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 三、公司董事会意见 公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于公司2016年度利润 分配预案的议案》。经审议，董事会认为公司拟定的2016年度利润分配预案与 公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意将本次利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。 四、独立董事意见 经审核，公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案充分考虑了对广 大投资者的合理回报，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2016年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 五、公司监事会意见 公司第三届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于公司2016年度利润 分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的2016年度利润分配预案 与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。 六、其他说明 1、本次利润分配预案已经公司第三届董事会2017年第二次会议和第三届监 事会2017年第二次会议审议通过，独立董事对该预案发表了同意的独立意见， 本次利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，敬请广大投资者注 意投资风险。 2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。 七、备查文件 1、公司第三届董事会2017年第二次会议决议； 2、公司第三届监事会2017年第二次会议决议； 3、独立董事关于相关事项的独立意见。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2017年4月20日