1 证券代码： 000795 证券简称：英洛华 公告编号： 2017-014 英洛华科技股份有限公司 二○一六年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次： 2016年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为： 2017 年 4 月 21 日 14:30 网络投票时间为： 2017年4月20日至4月21日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日上午9： 30 至11： 30，下午13： 00至15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为： 2017年4月20日下午15： 00至2017年4月21日下 午15： 00期间的任意时间。 (四)现场会议召开地点： 公司办公楼一号会议室（浙江省东 阳市横店电子产业园区工业大道196号）。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 （六）会议主持人：公司董事长许晓华先生 （七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的 2 规定。 二、会议出席情况 出席本次现场股东大会的股东及股东代表5名，代表有表决权的 股份472,250,742股，占公司总股本的41.6563%； 参加本次股东大会网络投票的股东共20人，代表公司有表决权的 股份数326,500股，占公司总股本的0.0288%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐 项审议通过了如下提案： 提案一：审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0529%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.8983%；反对 249,900 股，占出 席会议中小股东所持股份的 1.1017%；弃权 0 股， 占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 提案二：审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0529%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.8983%；反对 249,900 股，占出 3 席会议中小股东所持股份的 1.1017%；弃权 0 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 提案三：审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0529%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.8983%；反对 249,900 股，占出 席会议中小股东所持股份的 1.1017%；弃权 0 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 提案四：审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议 案》； 表决结果：同意 472,279,942 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.9371%；反对 297,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,386,287 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.6894%；反对 297,300 股，占出 席会议中小股东所持股份的 1.3106%；弃权 0 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 提案五：审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》； 表决结果：同意 472,322,942 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.9462%；反对 254,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 4 其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,429,287 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.8789%；反对 254,300 股，占出 席会议中小股东所持股份的 1.1211%；弃权 0 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 提案六：审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0529%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.8983%；反对 249,900 股，占出 席会议中小股东所持股份的 1.1017%；弃权 0 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.0000%。 提案七：审议通过《 关于公司控股子公司 2017 年度日常关联交易 预计的议案》。 本项议案关联股东公司控股股东横店集团控股有限公 司（持有表决权股份数 446,427,575 股） 回避表决。 表决结果：同意 25,899,767 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.0443%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9557%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意22,433,687股，占 出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对249,900股，占出席会 议中小股东所持股份的1.1017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 提案八：审议通过《关于修改 的议案》； 表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数 5 的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0529%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意22,433,687股，占 出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对249,900股，占出席会 议中小股东所持股份的1.1017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 提案九：审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。 表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0529%；弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意22,433,687股，占 出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对249,900股，占出席会 议中小股东所持股份的1.1017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 此外，公司独立董事提交了《 2016年度独立董事述职报告》，并 在本次股东大会上进行述职。 公司已于2017年3月10日披露了上述提案的具体内容，详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）。 修改后的《 募集资金管理制度》 2017 年4月22日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 四、律师现场见证并出具法律意见：北京金诚同达律师事务所赵 力峰律师、贺维律师现场见证并为本次股东大会出具法律意见书，认 为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资 6 格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 （一）公司二○一六年年度股东大会决议； （二）律师法律意见书。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○一七年四月二十二日