证券代码：600680 900930 证券简称：ST上普 ST沪普B 编号：临2017-028 上海普天邮通科技股份有限公司 预计2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年4月20日，公司董事会第八届第二十次会议以同意3票，反对0票，弃权0票通过《关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成�ァ⒑�志杰对本议案回避表决。本议案提交公司2016年度股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司在2016年度向关联公司销售商品6,110万元，向关联公司采购商品2,700万元， 向关联公司支付租赁费用250万元。实际向关联公司销售商品344.15万元，向关联公司采 购商品907.50万元，向关联公司支付租赁费用217.33万元。 二、本次日常关联交易预计金额和类别 （一）预计日常关联交易情况： 关联 占同类业务 2016年实际 占同类业务 交易 关联方 2017年预计金额 比例 发生额 比例 类别 上海普天东健电子 20,000,000.00 3.55% 8,793,229.61 1.47% 科技有限公司 采购 杭州鸿雁电器有限 2,000,000.00 0.35% 设备 公司 上海幻影显示技术 5,000,000.00 0.89% 有限公司 东方通信股份有限 70,000,000.00 12.42% 公司 普天国脉网络科技 262,859.76 0.04% 有限公司 中国普天信息产业 60,000,000.00 10.64% 18,867.92<0.01% 股份有限公司 接受 上海普盛物流有限 5,800,000.00 37.25% 5,795,897.36 32.68% 关联 公司 人提 普天信息工程设计 供的 服务有限公司 500,000.00 3.21% 80,000.00 0.45% 劳务 支付 上海普天科创物业 2,000,000.00 18.15% 1,785,215.04 22.18% 租赁 管理有限公司 费 上海普盛物流有限 500,000.00 4.54% 388,132.08 4.82% 公司 销售 中国普天信息产业 10,000,000.00 1.43% -199,875.32 -0.03% 产品 股份有限公司 普天银通支付有限 100,000.00 0.01% 207,547.17 0.03% 公司 普天新能源（深圳） 3,000,000.00 0.43% 有限公司 普天新能源（上海） 312,623.93 0.05% 有限公司 普天新能源有限责 3,000,000.00 0.43% 任公司 普天新能源车辆技 1,000,000.00 0.14% 术有限公司 普天新能源安徽有 1,000,000.00 0.14% 30,476.70<0.01% 限公司 普天国际贸易有限 25,000,000.00 3.58% 247,099.25 0.04% 公司 普天信息技术有限 5,000,000.00 0.72% 公司 普天新能源（北京） 2,000,000.00 0.29% 1,507,629.06 0.23% 有限公司 普天新能源（青岛） 2,000,000.00 0.29% 371,688.55 0.06% 有限公司 普天新能源盐城有 218,718.80 0.03% 限公司 普天国脉网络科技 500,000.00 0.07% 有限公司 上海普天东健电子 129,604.35 0.02% 科技有限公司 上海普天科创电子 6,000,000.00 0.86% 498,899.47 0.08% 有限公司 上海普天科创物业 3,000,000.00 0.43% 117,058.56 0.02% 管理有限公司 普天新能源有限责 500,000.00 1.31% 任公司 上海普天科创电子 500,000.00 1.31% 有限公司 向关 上海普天科创物业 500,000.00 1.31% 联人 管理有限公司 提供 普天新能源安徽有 100,000.00 0.26% 劳务 限公司 杭州鸿雁电器有限 5,132.89 0.01% 公司 普天新能源（上海） 9,351.64 0.02% 有限公司 普天新能源（深圳） 500,000.00 1.31% 有限公司 收取 上海普天东健电子 租赁 科技有限公司 1,000,000.00 3.33% 1,808,146.32 6.40% 费 普天新能源（上海） 9,351.64 0.03% 有限公司 合计 230,500,000.00 3.55% 22,397,654.78 （二）预计其他关联交易情况： 具体的关联交易业务和金额预计如下： 单位：元 关联交易类别 关联方 2017年预计金额 2016年实际发生额 接受委托贷款 中国普天信息产业股份有限公司 700,000,000.00 650,000,000.00 合计 700,000,000.00 650,000,000.00 （三）关联方介绍和关联关系 关联企业 主营业务 注册资本 法定代表人与本企业 名称 的关系 中国普天 主要经营业务或管理活动：移动通信及 信息产业 终端设备、数据通信、网络通信、计算 38.3694亿 邢炜 实际控制 集团公司 机及软件、相关的配套元器件技术开 元 人 发、生产、销售、服务等。 中国普天 主要经营业务或管理活动：移动通信及 信息产业 终端设备、数据通信、网络通信、计算 19.0305亿 邢炜 母公司 股份有限 机及软件、相关的配套元器件技术开 元 公司 发、生产、销售、服务等。 道路货物运输（普通货物），仓储，商 上海普盛 务信息咨询，货运代理，通讯设备工程 物流有限 安装，机 500万元 郭为浪 参股公司 公司 械设备安装、维护，制冷设备、五金、 百货的销售，保洁服务。 上海普天 研发、生产和销售通信设备、税控收款 29581.01万 科创电子 机、打印机、多媒体产品、邮政产品、 元 宋绍曾 投资公司 有限公司 电子产品，通信工程施工等 通信产品，多媒体计算机及数字电视、 南京普天 汽车电子产品的研发、制造。视频会议 通信股份 系统的研发、销售。并提供设备安装和 21500万元 王虹 同属子公 有限公司 维修的售后服务。通信信息网络工程和 司 计算机信息系统工程设计，系统集成及 相关咨询服务。 普天银通 电子支付专业领域平台服务、电子商务 同属子公 支付有限 等。 15000万元 丛惠生 司 公司 普天新能 新能源汽车、充电站、动力电池技术开 同属子公 源（天津） 发、咨询、服务、转让；机电设备制造、 18000万元 曹宏斌 司的全资 有限公司 安装；充电站设计、施工及运营服务； 子公司 新能源汽车（不含小轿车）、动力电池 销售、租赁。 普天新能 新能源汽车充电设施的咨询、设计、投 源（深圳） 资、建设及运营服务（具体项目另行申 30000万元 曹宏斌 同属子公 有限公司 报），动力电池的销售、租赁和维修（国 司 家有专项、专营规定的，按规定执行）。 普天新能 委托制造机械电器设备；技术开发、技 源有限责 术转让、技术咨询、技术服务；销售汽 289719.45 曹宏斌 同属子公 任公司 车（不含九座以下乘用车）、机械电器 万元 司 设备；专业承包；设备租赁。 充电站配套设备、商用终端设备、轨道 交通设备、外接设备、通信电源设备的 上海普天 生产，销售公司自产产品；与上述产品 东健电子 同类商品、电子元器件、通信设备（卫 450万美元 夏怀�] 参股公司 科技有限 星电视广播地面接收设备除外）的批 公司 发、进出口，并提供相关配套服务；电 子科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术服务、自有技术转让。 杭州鸿雁 接插件记附件，电光源，灯具、LED照 同属子公 电器有限 明器材，电线电缆，低压电器及配件等。 8000万元 王米成 司 公司 上海普天 参股公司 科创物业 物业管理，商务信息咨询等。 200万元 计杨 的全资子 管理有限 公司 公司 普天新能 电动汽车的充换电设施的设计、投资、 同属子公 源安徽有 咨询、管理及技术开发、技术转让、技 5000万元 曹宏斌 司的全资 限公司 术咨询和技术服务；电动汽车动力电池 子公司 销售等。 贵阳普天 置业投资、经营本企业组装产品和科研 科技创业 技术的进出口业务（国家限制公司经营 3990万元 谭刚 同属子公 园有限公 的除外）、机械产品设备组装（除特种 司 司 设备）、销售等。 在全国范围内承担业务网、支撑网、基 础网的各种规模的各类通信信息网络 系统集成；电子通信广电行业通信工程 普天信息 （无线通信、有线通信）类工程勘察设 工程设计 计；专业承包；通信设备成套服务；设 5000.1万 王栋 同属子公 服务有限 备安装、调测和维修；工程项目咨询； 元 司 公司 技术咨询、技术服务、通信技术培训； 销售通信产品；计算机系统服务 ；软 件开发。 技术开发、技术咨询、技术服务；电动 汽车整车、零部件及配件产品设计；汽 普天新能 车租赁（不含九座以上客车）；销售汽 源车辆技 车（不含九座以下乘用车）、汽车零配 同属子公 术有限公 件；从事商业经纪业务；基础软件服务； 11000 万元 曹宏斌 司的控股 司 应用软件服务；工程和技术研究与试验 子公司 发展；电动汽车、充电设施的技术检测； 施工总承包、专业承包、劳务分包；建 设工程项目管理；工程勘察设计。 批发预包装食品、食用农产品（含水产 品、含冷鲜畜禽产品）；施工总承包； 专业承包；劳务分包；建设工程项目管 理；技术开发、技术咨询、技术服务； 货物进出口、技术进出口、代理进出口； 基础软件服务；应用软件服务（不含医 普天国际 用软件服务）；计算机系统服务；销售 贸易有限 通讯设备（不含卫星电视广播地面接收 5000万元 苏文宇 同属子公 公司 设施）、机械设备、电子产品、汽车（不 司 含九座以下乘用车）、汽车、摩托车零 配件、金属矿石、非金属矿石、建筑材 料、煤炭（不在北京地区开展实物煤交 易、储运活动）；经济贸易咨询；承办 展览展示活动（演出除外）；销售不带 分装的包装的种子、化肥、农膜、农业 机械。 电子、通信产品及相关软件、系统的研 究、开发、生产、销售；与上述业务相 关的系统集成、投资；经营本企业自产 产品及技术出口业务；本企业生产所需 的机械设备、零配件、原辅材料及技术 进口业务（国家限定公司经营或禁止进 出口商品及技术除外）；技术咨询、技 普天信息 术服务、技术转让；系统及设备安装及 203000万 同属子公 技术有限 相关的培训；教学仪器、通用设备、实 元 陶雄强 司 公司 验室设备、广播器材的技术开发、防雷 工程专业设计、多媒体设计服务、仪器 仪表机械制造业工程设计服务、体育工 程设计服务、产品设计、室内设计；销 售化工产品（不含危险化学品及一类易 制毒化学品）；建设工程项目管理；专 业承包；销售I类、II类、III类医疗器 械。 普通货运（道路运输经营许可证有效期 普天新能至2019年06月07日）；电动汽车充、 同属子公 源（北京） 换电设施的投资；充、换电技术服务； 5000万元 刘峰 司的全资 有限公司 汽车销售、汽车租赁；电池等机械电器 子公司 设备的销售、租赁和维修；技术开发、 技术转让、技术咨询和技术服务。 电动汽车的充、换电设施的咨询、规划、 普天新能 设计、投资、建设及充电服务；电动汽 同属子公 源（青岛） 车和电池的技术开发、技术转让、技术 5000万元 赵宇 司的全资 有限公司 咨询和技术服务；电动汽车动力电池的 子公司 销售、租赁和维修；电动汽车销售、汽 车租赁。 网络技术研发；计算机网络设备的研 普天国脉 发、制造；软件开发；信息系统集成服 同属子公 网络科技 务；信息技术咨询服务；通信设备、计 10000万元 徐千 司 有限公司 算机、软件及辅助设备的销售；机械设 备租赁；对外贸易。 开展对外承包工程业务（范围详见《中 华人民共和国商务部（批件）》。 移动 通信，程控交换，光电传输，激光照排 设备、电子自助服务设备、自动售检票 设备、自动售货机、自动柜员机、银行 自助服务终端设备、电子支付终端设 备、集成电路读写设备及其配套产品以 及计算机软件系统和通信网络终端产 品的研制、开发、制造、销售，代理与 服务，计算机及其配件、金融机具设备 东方通信 及配件的维修、维护、租赁，安全技术 125600万 郭端端 同属子公 股份有限 防范工程设计、施工、维修；接受金融元 司 公司 机构委托从事金融信息技术外包、金融 业务流程外包及金融知识流程外包；通 信系统工程的设计、集成、施工、技术 咨询与培训，经济信息咨询，经营本企 业自产机电产品、成套设备及相关技术 的出口业务；经营本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 备品备件、零配件及技术的进口业务 （国家实行核定经营的１４种进口商 品除外），开展本企业“三来一补”业 务。 三、定价政策和定价依据 公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。 四、关联交易的必要性和对公司的影响 以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。 同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。 五、关联交易审议程序 （一）独立董事事前认可 公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《公司预计2017年度日常关联交易事项的报告》提交董事会审议。 （二）董事会审议表决情况 公司于2017年4月20日召开的第八届董事会第二十次会议审议《关于公司预计2017 年度日常关联交易事项的报告》，公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成�ァ⒑�志杰对该议案回避表决，其余3名非关联董事一致同意通过。 （三）独立董事意见 公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下： 1、同意公司第八届董事会第二十次会议审议的《关于公司预计2017年度日常关联交 易的议案》。 2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。 七、备查文件： 1、公司第八届董事会第二十会议决议； 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议审议关联交易事项的事前认可函； 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议审议关联交易事项的独立意见函。 上述备查文件均可在公司所在地查询。 特此公告。 上海普天邮通科技股份有限公司董事会 2017年4月22日